Заголовок тимчасово відсутній

Наказом МФУ від 09.12.2022 № 422 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1664-22#Text) затверджено:

1) форму звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та ввести її в дію, починаючи зі звіту за 2022 рік;

2) Інструкцію щодо заповнення та подання форми звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу (суб’єктам аудиторської діяльності; бухгалтерам; суб’єктам господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єктам господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єктам господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; суб’єктам господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єктам господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб’єктам господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин, Державній податковій службі України, Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» до 11 числа після звітного періоду подавати звіт за формою звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Міністерству фінансів України.

Додатково МФУ надав такі роз`яснення в листі від 28.12.2023 р. N 26100-05-10/36962

"...Отже, до 11.01.2024 СПФМ повинні:
- заповнити рядки 1 - 38 розділу II Звіту з показниками за 2023 рік;
- підписати електронний документ кваліфікованим електронним підписом;
- надіслати його разом із супровідним листом з електронної адреси, інформація про яку була ними подана до єдиної інформаційної системи Держфінмоніторингу та/або міститься в ЄДР, на електронну адресу Міністерства фінансів України."

Раді допомогти, звертайтесь ще!