Заголовок тимчасово відсутній

Якщо підприємство зареєстровано давно та відомості у 2021-2022 роках не подавали, то законодавство дозволяє подати відповідну інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів та структуру власності не раніше 90 днів з дня припинення воєнного стану (див. п. 4 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону про фінмоніторинг https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n829).

Якщо відбудуться зміни у складі учасників (бенефіціарів), то юрособа має повідомити про це держреєстратора не пізніше 30 р.д. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону №361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).

Зверніть увагу, з 01.09.2024 суб’єкти первинного моніторингу (реєстратори, нотаріуси, банки) повинні повідомляти Мін’юст про виявлення розбіжностей в ЄДР.

Мін’юст, після отримання повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей в ЄДР повинен не пізніше 10-го робочого дня місяця, який є наступним за місяцем отримання такого повідомлення, передати інформацію про таку невідповідність даних до Держфінмоніторингу та надіслати протягом 10 робочих днів державному реєстратору, за місцем реєстрації юридичної особи, лист з вказівкою про внесення протягом 3 робочих днів до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та необхідності направлення юридичній особі вимоги щодо надання письмових пояснень стосовно виявлених розбіжностей.

Тобто, у разі виявлення невідповідності має відбуватися процедура, що описана вище, і буде можливість надання пояснень та внесення змін, а не настання відповідальності.

Втім, передбачена відповідальність у вигляді адміністративних штрафів у розмірі від 17 000 гривень до 51 000 гривень - частина шосту статті 166-11 КУПАПП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3725.

Тому, якщо є така можливість,краще завітати до держреєстратора та перевірити актуальність відомостей, внесених в ЄДР.

Додатково у відео: https://7eminar.ua/events/4157/9292

Раді допомогти, звертайтесь ще!