Заголовок тимчасово відсутній

Так, військові частини можуть укладати договори з ФОП на 3 групі ЄП.

Також такий ФОП має право брати участь у тендерах. Однак, при торгівлі товарами військового призначення та подвійного призначення такий ФОП повинен мати всі документи на такі товари, оскільки всі товари підпадають під фінансовий моніторинг. Наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 465 затверджено критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Тому, тепер банки мають право вимагати всю документацію та товари, які постачаються підрозділам Міністерства оборони України. Відтепер субʼєкти первинного фінансового моніторингу, зокрема банківські фінансові установи мають проводити фінансовий моніторинг: 1). якщо клієнт здійснює діяльність у сфері публічних закупівель; 2). якщо клієнт здійснює діяльність у сфері, якій властиві такі ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: виробництво та/або торгівля зброєю, боєприпасами, військовою технікою та військовими машинами (її частинами), діяльність у військово-промисловому комплексі; 3). якщо клієнт здійснює діяльність (належить до сектору), яка характеризується високим ризиком корупції.

Раді допомогти, звертайтесь ще!