Заголовок тимчасово відсутній

Сама система платежів SWIFT не обмежує операції перерахування.

Проте, в Україні діє система фінансового моніторингу, прописана Законом про фінмоніторинг № 361 (https://storage.7eminar.ua/content/finelf_record/2991/m2/prezentatsiia_pdv_m2_urok4.pdf), згідно ст. 11 якого банки мають проводити належні перевірки фінансових операцій клієнтів, зокрема, і щодо зарахування валютних коштів, в обов`язковому порядку, якщо сума операції в еквіваленті перевищує 400 000 грн.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу затверджене Постановою НБУ № 65 від 19.05.2020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text). Зокрема, в додатку 20 "Індикатори підозрілості фінансових операцій" визначена така ознака підозрілості операцій:

"34. Регулярне отримання коштів з-за кордону та/або переказ коштів за кордон, якщо мета таких переказів є неочевидною або сукупність таких фінансових операцій носить незвичний характер.

...44. Перекази спрямовуються для виплати у відділеннях, розташованих дуже близько до кордонів країн з підвищеним ризиком тероризму.

...68. Готівкові операції:

...11) зняття готівкових коштів у значних розмірах з поточного рахунку, за яким протягом тривалого часу (не менше півроку) не здійснювалося будь-яких операцій клієнтом, або з рахунку, на який нещодавно був зарахований переказ з-за кордону на велику суму;"

Раді допомогти, звертайтесь ще!