☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Заголовок тимчасово відсутній
Сама система платежів SWIFT не обмежує операції перерахування.
Проте, в Україні діє система фінансового моніторингу, прописана Законом про фінмоніторинг № 361 (https://storage.7eminar.ua/content/finelf_record/2991/m2/prezentatsiia_pdv_m2_urok4.pdf), згідно ст. 11 якого банки мають проводити належні перевірки фінансових операцій клієнтів, зокрема, і щодо зарахування валютних коштів, в обов`язковому порядку, якщо сума операції в еквіваленті перевищує 400 000 грн.
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу затверджене Постановою НБУ № 65 від 19.05.2020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text). Зокрема, в додатку 20 "Індикатори підозрілості фінансових операцій" визначена така ознака підозрілості операцій:
"34. Регулярне отримання коштів з-за кордону та/або переказ коштів за кордон, якщо мета таких переказів є неочевидною або сукупність таких фінансових операцій носить незвичний характер.
...44. Перекази спрямовуються для виплати у відділеннях, розташованих дуже близько до кордонів країн з підвищеним ризиком тероризму.
...68. Готівкові операції:
...11) зняття готівкових коштів у значних розмірах з поточного рахунку, за яким протягом тривалого часу (не менше півроку) не здійснювалося будь-яких операцій клієнтом, або з рахунку, на який нещодавно був зарахований переказ з-за кордону на велику суму;"
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Доступ до матеріалу надається лише передплатникам платформи
Якщо ви вже зареєстровані на нашому сайті — будь ласка, .
Або прямо зараз, це не вимагає ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Продавати товари нерезидентам на 2 групі через Payoneer можливо
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи поширюється Постанова КМУ № 28 на ФОП у медичній сфері
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Перевірка держпродспоживслужби: які документи потрібні для ФОП
Які мають бути документа на ці товари?
Якщо ФОП не дає всі документи…
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Правильність віднесення витрат на придбання програми в бухобліку
Правила оформлення чеків при продажу алкоголю ФОП на загальній системі
2.000 x 140.00 = 280.00 З
Код УКТЗЕД: 2208501100…
Продаж повністю амортизованих основних засобів: врахування ліквідаційної вартості
Відповідь АІ схвалено експертом
Переклад контракту з нерезидентом: нотаріальне посвідчення чи достатньо підпису
Відповідь АІ схвалено експертом
Використання станка ФОП-дружиною: чи потрібен договір оренди
Прийом на роботу іноземця з постійним місцем проживання в Україні
Відповідь АІ схвалено експертом
Правомірність виплати авансу до неділі: актуальні нюанси бухгалтерії
Призначення виконуючого обов'язки директора: чи потрібен наказ
Відкриття ФОП: наслідки для опікунства над інвалідом
Можливості ФОП 2 групи для аграрної діяльності та оренди землі
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Поворотна фінансова допомога між двома ТОВ з одним власником
Відображення переведення працівника в новий відділ у звітності
Працівника переведено зі старого відділу "А" з посади менеджер до віддлу "Б" на посаду менеджер.
Зміна відділу (по суті посада залишилась такою ж, але в різних відділах).
Повинно буте…
Відображення орендної плати у 4ДФ: нюанси та податкові питання
Податкові наслідки пожежі: списання активів та відновлення будівлі
На складі трапилась пожежа не спричинена бойовими діями, самозаймання. Згоріла складська техніка, матеріали і є пошкодження будівлі.
1. Як списати техніку (навантажувач)?
2. Як списати матеріали…
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Вибір правильної назви професії для працівника тренажерного залу
Відповідь АІ схвалено експертом
