Заголовок тимчасово відсутній

згідно пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень. До 5000 грн, і якщо такі перекази здійснюються нерегулярно, Ваш банк вони навряд чи зацікавлять (а податківці про них, принаймні офіційно, не дізнаються). Якщо переказ більше 5000 грн, банк вимагатиме того, хто надсилає кошти ідентифікуватися. Інша справа – отримання регулярних платежів (незалежно від розміру суми!). Це може бути умисним уникненням від оподаткування.

З 1 квітня 2023 року затверджуються нові правила банківських переказів з картки на картку фізосіб — відтепер банки передаватимуть інформацію до податкових органів про підозрілі відкриті банківські рахунки — осіб не підприємців. Щоб контрольні служби змогли перевірити стан Вашого рахунку, їм спочатку доведеться піти до суду. Якщо немає рішення суду, фінансова установа має право лише сповістити податкових інспекторів про наявність відкритого рахунку фізособи чи фізособи-підприємця. Разом з тим — у разі виявлення незаконних переказів з карти на картку — до отримувачів застосовуватимуться штрафи від 17 000 грн. На відправників санкції не діятимуть. Можемо порадити лише одне — вести свою підприємницьку діяльність у правовому полі, приймати оплату від клієнтів лише на офіційний рахунок ФОП чи юрособи та зареєструвати свій бізнес якомога швидше, щоб уникнути неприємних ситуацій із податковою.

Раді допомогти, звертайтесь ще