Відеокурс | 28 листопада 2024
Лектор відеокурсу
-
Ірина Губіна
Експерт з податкового та бухгалтерського обліку
Про що дізнаєтесь?
- Фінмоніторинг: хто здійснює, законодавчі підстави, реєстрація та правила
- Банківський моніторинг: взаємодія з податковою, підозрілі операції з «дроблення»
- Обмеження переказів та розрахунків: кого стосується, новації, наслідки блокування
Модуль 1. Фінмоніторинг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: головні правила та ризики
4.8(6)
Оцініть відео:
Урок 1. Фінмоніторинг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися? Джерело: https://7eminar.ua/events/4472/10195
00:12:47
Ірина Губіна
4.8(6)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(7)
Оцініть відео:
Урок 2. Як визначити приналежність до кола суб’єктів фінмоніторингу: чи достатньо орієнтуватися на КВЕД?
00:13:16
Ірина Губіна
5(7)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
4.8(6)
Оцініть відео:
Урок 3. Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторингу та як це зробити?
00:08:33
Ірина Губіна
4.8(6)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
4.8(7)
Оцініть відео:
Урок 4. Що належить до кола питань фінмоніторингу незалежного консультанта, аудитора, бухгалтера?
00:13:37
Ірина Губіна
4.8(7)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(5)
Оцініть відео:
Урок 5. Призначення відповідального працівника: коли його можна не призначати?
00:09:13
Ірина Губіна
5(5)
Оцініть відео:
4.8(5)
Оцініть відео:
Урок 6. Розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання
00:15:07
Ірина Губіна
4.8(5)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
4.7(4)
Оцініть відео:
Урок 7. Повідомлення про підозрілі операції та звітність
00:14:15
Ірина Губіна
4.7(4)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
4.7(4)
Оцініть відео:
Урок 8. Перевірки та відповідальність
00:13:41
Ірина Губіна
4.7(4)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали ПрезентаціяШтрафи за порушення фінансового моніторингу
Модуль 2. Фінмоніторинг банків на тлі податкових ризиків: вхідні перекази, «дроблення» бізнесу, податкова інформація
4.6(5)
Оцініть відео:
Урок 1. Як працює банківський фінмоніторинг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти до «чорного переліку» банку
00:28:01
Ірина Губіна
4.6(5)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
4.6(3)
Оцініть відео:
Урок 2. Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банку інформацію щодо руху коштів на рахунках?
00:22:11
Ірина Губіна
4.6(3)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(2)
Оцініть відео:
Урок 3. «Дроблення» бізнесу як підозріла операція: що може завадити співпраці з банком, кого банк повинен проінформувати за наявності підозрілих операцій з «дроблення»
00:22:04
Ірина Губіна
5(2)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
Модуль 3. Обмеження вихідних переказів: що це означає для ФОПів, бізнесу та фізосіб
5(4)
Оцініть відео:
Урок 1. Із ким та чому бореться Нацбанк, відповідальність банків та «дропів» – законодавчі новації
00:17:18
Ірина Губіна
5(4)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(3)
Оцініть відео:
Урок 2. Як працює «вихідне» обмеження щодо переказів від НБУ: суми, терміни, період. Які перекази залишаться «безлімітними»?
00:13:00
Ірина Губіна
5(3)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(2)
Оцініть відео:
Урок 3. Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження
00:09:11
Ірина Губіна
5(2)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(2)
Оцініть відео:
Урок 4. Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики
00:13:53
Ірина Губіна
5(2)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
Модуль 4. Розрахунки платіжними картками: коли та як правильно користуватися
5(3)
Оцініть відео:
Урок 1. Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів
00:28:49
Ірина Губіна
5(3)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(3)
Оцініть відео:
Урок 2. Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, зокрема, в Інтернеті, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень і чого НЕ варто робити
00:26:12
Ірина Губіна
5(3)
Оцініть відео:
5(4)
Оцініть відео:
Урок 3. Отримання платежів за номером картки чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася
00:17:26
Ірина Губіна
5(4)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
5(3)
Оцініть відео:
Урок 4. Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників
00:14:04
Ірина Губіна
5(3)
Оцініть відео:
0(0)
Оцініть відео:
Cторінка після екзамену
00:28:49
0(0)
Оцініть відео: