Лектор відеокурсу
-
Ірина Губіна
Експерт з податкового та бухгалтерського обліку
Про що дізнаєтесь?
- Фінмоніторинг: хто здійснює, законодавчі підстави, реєстрація та правила
- Банківський моніторинг: взаємодія з податковою, підозрілі операції з «дроблення»
- Обмеження переказів та розрахунків: кого стосується, новації, наслідки блокування
4.9(13)
Урок 1. Фінмоніторинг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися?
Ірина Губіна
4.9(13)
5(13)
Урок 2. Як визначити приналежність до кола суб’єктів фінмоніторингу: чи достатньо орієнтуватися на КВЕД?
Ірина Губіна
5(13)
4.9(13)
Урок 3. Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторингу та як це зробити?
Ірина Губіна
4.9(13)
4.9(14)
Урок 4. Що належить до кола питань фінмоніторингу незалежного консультанта, аудитора, бухгалтера?
Ірина Губіна
4.9(14)
5(12)
Урок 5. Призначення відповідального працівника: коли його можна не призначати?
Ірина Губіна
5(12)
4.9(12)
Урок 6. Розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання
Ірина Губіна
4.9(12)
4.9(10)
Урок 7. Повідомлення про підозрілі операції та звітність
Ірина Губіна
4.9(10)
4.9(11)
Урок 8. Перевірки та відповідальність
Ірина Губіна
4.9(11)
4.7(9)
Урок 1. Як працює банківський фінмоніторинг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти до «чорного переліку» банку
Ірина Губіна
4.7(9)
4.8(7)
Урок 2. Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банку інформацію щодо руху коштів на рахунках?
Ірина Губіна
4.8(7)
5(6)
Урок 3. «Дроблення» бізнесу як підозріла операція: що може завадити співпраці з банком, кого банк повинен проінформувати за наявності підозрілих операцій з «дроблення»
Ірина Губіна
5(6)
5(8)
Урок 1. Із ким та чому бореться Нацбанк, відповідальність банків та «дропів» – законодавчі новації
Ірина Губіна
5(8)
5(7)
Урок 2. Як працює «вихідне» обмеження щодо переказів від НБУ: суми, терміни, період. Які перекази залишаться «безлімітними»?
Ірина Губіна
5(7)
5(6)
Урок 3. Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження
Ірина Губіна
5(6)
5(7)
Урок 4. Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики
Ірина Губіна
5(7)
5(3)
Урок 5. Нові обмеження банківських переказів з 1 лютого 2025 року та посилення фінмоніторингу клієнтів
Ірина Губіна
5(3)
5(7)
Урок 1. Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів
Ірина Губіна
5(7)
5(6)
Урок 2. Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, зокрема, в Інтернеті, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень і чого НЕ варто робити
Ірина Губіна
5(6)
5(7)
Урок 3. Отримання платежів за номером картки чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася
Ірина Губіна
5(7)
5(6)
Урок 4. Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників
Ірина Губіна
5(6)
0(0)
Cторінка після екзамену
0(0)
2370
Вітаю, підкажіть будь ласка,фіз.особа, не СГ, за договором цпх надало послуги неприбутковій організаціїї по складанню річного звіту про доходи (витрати) за 2024р (нпо податки утримані та сплачені). Термін дії договору з 26.02.24 по 28.02.24, Акт наданих послуг від 28.02.24. З 01.03.24 дана фіз.особа стала найманим працівником НПО, бухгалтером. Які є ризики для даної фіз.особи як СПФМ?Послуги оформили як Адміністративна допомога та тех.підтримка зі складання Звіту, термін дії договору малий, ділових тривалих відносин нема, по нишим висновкам, за Законом 361. Ваша думка щодо ризиків як спфм для фіз.особи, дуже цікавить, як краще прописати предмет договору з фіз.особою, дякуємо.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Підкажіть будь ласка, які внутрішні документи по фінансовому моніторингу повинні бути саме у ФОП, що надає бухпослуги та консультування з питань оподаткування. Також можно посилання на такі документи, якщо вони є на платформі. Дякую!
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Порадьте будь ласка, які послуга з квед 69.20 не підпадає під СПФМ
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
ФОП 3 група надає іноземній компанії консультаційні послуги з питань складання звітності та бухобліку чи потрібно реєструватися СПФМ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
підкажіть будь ласка якщо в мене бухгалтерський квед я маю подати додаткову звітність?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
