Лектор відеокурсу
-
Ірина Губіна
Експерт з податкового та бухгалтерського обліку
Про що дізнаєтесь?
- Фінмоніторинг: хто здійснює, законодавчі підстави, реєстрація та правила
- Банківський моніторинг: взаємодія з податковою, підозрілі операції з «дроблення»
- Обмеження переказів та розрахунків: кого стосується, новації, наслідки блокування
Модуль 1. Фінмоніторинг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: головні правила та ризики
Урок 1. Фінмоніторинг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися?
Урок 2. Як визначити приналежність до кола суб’єктів фінмоніторингу: чи достатньо орієнтуватися на КВЕД?
Урок 3. Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторингу та як це зробити?
Урок 4. Що належить до кола питань фінмоніторингу незалежного консультанта, аудитора, бухгалтера?
Урок 5. Призначення відповідального працівника: коли його можна не призначати?
Урок 6. Розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання.
Урок 7. Повідомлення про підозрілі операції та звітність.
Урок 8. Перевірки та відповідальність.
Модуль 2. Фінмоніторинг банків на тлі податкових ризиків: вхідні перекази, «дроблення» бізнесу, податкова інформація
Урок 1. Як працює банківський фінмоніторинг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти до «чорного переліку» банку.
Урок 2. Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банку інформацію щодо руху коштів на рахунках?
Урок 3. «Дроблення» бізнесу як підозріла операція: що може завадити співпраці з банком, кого банк повинен проінформувати за наявності підозрілих операцій з «дроблення».
Модуль 3. Обмеження вихідних переказів: що це означає для ФОПів, бізнесу та фізосіб
Урок 1. Із ким та чому бореться Нацбанк, відповідальність банків та «дропів» – законодавчі новації.
Урок 2. Як працює «вихідне» обмеження щодо переказів від НБУ: суми, терміни, період. Які перекази залишаться «безлімітними»?
Урок 3. Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження
Урок 4. Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики
Модуль 4. Розрахунки платіжними картками: коли та як правильно користуватися
Урок 1. Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів
Урок 2. Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, зокрема, в Інтернеті, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень і чого НЕ варто робити.
Урок 3. Отримання платежів за номером картки чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася.
Урок 4. Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників.