Відеокурси

Фінмоніторинг – 2025: правила, обмеження, ризики

4.9(177)

2370

5
Модуль 1. Фінмоніторинг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: головні правила та ризики

4.9(13)

Оцініть відео:

Урок 1. Фінмоніторинг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися?

00:12:47

Ірина Губіна

4.9(13)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(13)

Оцініть відео:

Урок 2. Як визначити приналежність до кола суб’єктів фінмоніторингу: чи достатньо орієнтуватися на КВЕД?

00:13:16

Ірина Губіна

5(13)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

4.9(13)

Оцініть відео:

Урок 3. Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторингу та як це зробити?

00:08:33

Ірина Губіна

4.9(13)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

4.9(14)

Оцініть відео:

Урок 4. Що належить до кола питань фінмоніторингу незалежного консультанта, аудитора, бухгалтера?

00:13:37

Ірина Губіна

4.9(14)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

4.9(12)

Оцініть відео:

Урок 6. Розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання

00:15:07

Ірина Губіна

4.9(12)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

4.9(10)

Оцініть відео:

Урок 7. Повідомлення про підозрілі операції та звітність

00:14:15

Ірина Губіна

4.9(10)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

4.9(11)

Оцініть відео:

Урок 8. Перевірки та відповідальність

00:13:41

Ірина Губіна

4.9(11)

Оцініть відео:

Модуль 2. Фінмоніторинг банків на тлі податкових ризиків: вхідні перекази, «дроблення» бізнесу, податкова інформація

4.7(9)

Оцініть відео:

Урок 1. Як працює банківський фінмоніторинг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти до «чорного переліку» банку

00:28:01

Ірина Губіна

4.7(9)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

4.8(7)

Оцініть відео:

Урок 2. Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банку інформацію щодо руху коштів на рахунках?

00:22:11

Ірина Губіна

4.8(7)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(6)

Оцініть відео:

Урок 3. «Дроблення» бізнесу як підозріла операція: що може завадити співпраці з банком, кого банк повинен проінформувати за наявності підозрілих операцій з «дроблення»

00:22:04

Ірина Губіна

5(6)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація
Модуль 3. Обмеження вихідних переказів: що це означає для ФОПів, бізнесу та фізосіб

5(8)

Оцініть відео:

Урок 1. Із ким та чому бореться Нацбанк, відповідальність банків та «дропів» – законодавчі новації

00:17:18

Ірина Губіна

5(8)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(7)

Оцініть відео:

Урок 2. Як працює «вихідне» обмеження щодо переказів від НБУ: суми, терміни, період. Які перекази залишаться «безлімітними»?

00:13:00

Ірина Губіна

5(7)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(6)

Оцініть відео:

Урок 3. Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження

00:09:11

Ірина Губіна

5(6)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(7)

Оцініть відео:

Урок 4. Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики

00:13:53

Ірина Губіна

5(7)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(3)

Оцініть відео:

Урок 5. Нові обмеження банківських переказів з 1 лютого 2025 року та посилення фінмоніторингу клієнтів

00:29:18

Ірина Губіна

5(3)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація
Модуль 4. Розрахунки платіжними картками: коли та як правильно користуватися

5(7)

Оцініть відео:

Урок 1. Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів

00:28:49

Ірина Губіна

5(7)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(6)

Оцініть відео:

Урок 2. Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, зокрема, в Інтернеті, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень і чого НЕ варто робити

00:26:12

Ірина Губіна

5(6)

Оцініть відео:

5(7)

Оцініть відео:

Урок 3. Отримання платежів за номером картки чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася

00:17:26

Ірина Губіна

5(7)

Оцініть відео:

Додаткові матеріали Презентація

5(6)

Оцініть відео:

Урок 4. Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників

00:14:04

Ірина Губіна

5(6)

Оцініть відео:

Щоб отримати сертифікат про успішне завершення курсу,

пройдіть екзаменаційне тестування

4.9(177)

2370

5
Коментарі16

Вітаю, підкажіть будь ласка,фіз.особа, не СГ, за договором цпх надало послуги неприбутковій організаціїї по складанню річного звіту про доходи (витрати) за 2024р (нпо податки утримані та сплачені). Термін дії договору з 26.02.24 по 28.02.24, Акт наданих послуг від 28.02.24. З 01.03.24 дана фіз.особа стала найманим працівником НПО, бухгалтером. Які є ризики для даної фіз.особи як СПФМ?Послуги оформили як Адміністративна допомога та тех.підтримка зі складання Звіту, термін дії договору малий, ділових тривалих відносин нема, по нишим висновкам, за Законом 361. Ваша думка щодо ризиків як спфм для фіз.особи, дуже цікавить, як краще прописати предмет договору з фіз.особою, дякуємо.

Відповісти

Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩

Відповісти
Показати всі (2)

Підкажіть будь ласка, які внутрішні документи по фінансовому моніторингу повинні бути саме у ФОП, що надає бухпослуги та консультування з питань оподаткування. Також можно посилання на такі документи, якщо вони є на платформі. Дякую!

Відповісти

Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩

Відповісти
Показати всі (1)

Порадьте будь ласка, які послуга з квед 69.20 не підпадає під СПФМ

Відповісти

Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩

Відповісти
Показати всі (1)

ФОП 3 група надає іноземній компанії консультаційні послуги з питань складання звітності та бухобліку чи потрібно реєструватися СПФМ?

Відповісти

Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩

Відповісти
Показати всі (1)

підкажіть будь ласка якщо в мене бухгалтерський квед я маю подати додаткову звітність?

Відповісти

Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩

Відповісти
Показати всі (1)