Небезпеки співпраці з компанією у "чорному" списку АМКУ

Перебування компанії у «чорному списку» АМКУ означає, що її визнано винною у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій під час проведення торгів, у зв'язку з чим вона позбавлена права брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років — до 27.03.2029. Для звичайної комерційної співпраці поза системою Prozorro законодавчої заборони немає, однак така співпраця пов'язана з підвищеними фінансовими ризиками через можливі значні штрафи АМКУ та ймовірність арешту рахунків контрагента.

Підприємство внесене до відповідного переліку у зв'язку з притягненням до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Відомості про таких суб'єктів господарювання включаються до спеціального реєстру згідно зі статтею 48-1 цього Закону.

Основним правовим наслідком є те, що замовники зобов'язані відмовити такому учаснику в участі у процедурах публічних закупівель протягом трьох років із дня притягнення до відповідальності відповідно до пункту 4 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Для господарських операцій між приватними суб'єктами господарювання жодної законодавчої заборони на укладення договорів із такою компанією не встановлено. Сам факт перебування у «чорному списку» АМКУ не робить договір недійсним і не є підставою для визнання його нікчемним.

Найбільший ризик пов'язаний із фінансовим станом такого контрагента. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ може накласти штраф у розмірі до 10 % доходу суб'єкта господарювання, а за несвоєчасну його сплату нараховується пеня відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Якщо штраф стягується примусово, можливе відкриття виконавчого провадження та арешт рахунків підприємства. У разі надання такому клієнту відстрочення платежу існує ризик неповернення коштів.

Крім того, відповідно до статті 112 Податкового кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text контролюючі органи враховують належну обачність платника податків при виборі контрагентів. Хоча рішення АМКУ саме по собі не стосується податкового законодавства, співпраця з таким контрагентом може стати додатковим фактором уваги під час перевірки реальності господарських операцій.

Якщо підприємство бере участь у публічних закупівлях і планує залучати такого контрагента як субпідрядника або співвиконавця, це може призвести до відхилення тендерної пропозиції або стати предметом перевірки з боку органів державного фінансового контролю.

Співпраця з таким клієнтом є можливою, однак за умови максимальної фінансової безпеки. У разі продажу товарів або надання послуг доцільно працювати виключно на умовах 100 % передоплати, попередньо перевірити наявність виконавчих проваджень та справ про банкрутство, а також забезпечити належне оформлення всіх первинних документів, що підтверджують реальність господарської операції.

Раді допомогти, звертайтесь ще!