Ризики співласників підприємств на ТОТ: що робити далі

З погляду перевірки на ризиковість ці компанії зараз виглядають як активні бізнеси на окупованих територіях, що автоматично ставить «червоний прапорець» на засновника.

Грантодавці (як українські, так і міжнародні) перевіряють бенефіціарів через:

• Реєстр судових рішень


• Реєстр боржників


• Дані ДПС про податковий борг або незвітування


• Пов'язаних осіб та їх компанії

Компанії на ТОТ без звітування = майже гарантований ризик. Але тут важливо розуміти: ризиковість — не автоматична відмова. Все залежить від того, як засновник може пояснити ситуацію.

Послідовність дій, на нашу думку, має бути наступна:

• Отримати консультацію юриста, який спеціалізується на ТОТ-питаннях.


• Подати заяву про неможливість виконання зобов'язань до ДПС.


• Підготувати письмове пояснення для грантодавця з документальним підтвердженням ситуації (місцезнаходження компаній, факт окупації, відсутність доступу).


• Якщо частка у СК складає менше 50%, то засновник може вийти з ТОВ без згоди інших учасників. Потрібно підготувати заяву про вихід, підпис на якій має бути нотаріально засвідчений. Подати заяву та документ про сплату адмінзбору будь-якому державному реєстратору або нотаріусу на підконтрольній території.


• Якщо є можливість - змінити адресу підприємств на адресу на території України.

Раді допомогти, звертайтесь ще!