Ліміти зняття готівки та перерахування з карток ФОП і особистих
Ліміти переказів встановлюються банками й можуть різнитись в залежності від банку.
Банки підписали меморандум https://storage.7eminar.ua/files/memorandym.pdf та встановили ліміти за грошовими операціями для українців з 01.02.2025 на рівні 150 тисяч гривень для клієнтів «середнього» і «низького» рівня ризику. З 01.06.2025 знижено максимальну суму переказів між рахунками фізичних осіб – зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Це стосується як переказів за номером картки або телефону, так і за реквізитами IBAN. Нові обмеження не поширюються на зняття готівки, оплату товарів, комунальні платежі, перекази між власними рахунками та на рахунки юридичних осіб. У разі потреби переказу більшої суми банк може вимагати документи про доходи або волонтерську діяльність.
Також суми переказів залежать від грошових лімітів або порогових цифр фінансового моніторингу, що встановлені
безпосередньо в Законі № 361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text. Без перевірки проводяться перекази в сумі до 30000грн, з належною перевіркою- до 400000грн. Також для фіз.осіб встановлюється обмеження в кількості переказів за місяць- 30 операцій.
Більше інформації від нашого експерта: https://7eminar.ua/events/3937/8684
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено експертом
Додаткові дні відпустки для батьків з чотирма дітьми
Правомочність підписання актів по ЗЕД-договорах директором з операційної роботи
Квед 47.89 для ФОП 1 групи: чи потрібні додаткові
Чи є ІТ-компанія критично важливою для військового обліку
Відповідь АІ схвалено експертом
Вимоги до працевлаштування неповнолітніх працівників віком 15 років
Відповідь АІ схвалено експертом
Аванс нерезиденту в ЗЕД: врахування у фінансових розрахунках
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Переплата зарплати працівнику за першу половину жовтня
Як правильно оформити заяву для отримання довідки від ДПС
Виставлення податкової накладної при передплаті з кількома платежами
Відповідь АІ схвалено експертом
Зміни в оподаткуванні доходів від оренди нерухомості юридичним особам
Чи потрібен Додаток 1 при сплаті ЄСВ за працівника з інвалідністю
Як надати бухгалтеру доступ до електронного кабінету ФОП
Відповідь АІ схвалено експертом
Розрахунок компенсації відпустки при звільненні та військовому стані
Компенсація за невикористану відпустку при ліквідації організації за кордоном
Дата розрахунку коригування при поверненні товару та ПДВ
Термін подачі звіту з єдиного податку при оренді паїв
Відповідь АІ схвалено експертом


