АЛ
Аліна
25.11.2024 | 17:32
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Чи можна отримати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів? Банк вимагає Витяги з реєстрів іноземних держав , про кінцевих бенефіціарних власників. А нерезидент не надає такої інформації.
ВК
Валентина, консультант
експерт
25.11.2024 | 23:38
Очікує відповідь
Це питання залежить від правил розкриття бенефіціарів в кожній країні окремо.
Якісь країни передбачають таке розкриття, якісь - ні.
Проте, банк, як суб`єкт первинного фінмоніторингу (ст. 6 Закону № 361, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4#n170) має право вимагати таку інформацію
Додатково рекомендуємо отримати роз`яснення НБУ
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
НШ
Шкандала Наталя Володимирівна
30.12.2025 | 11:49
Відповідь надано
Обов'язкові процедури з ПДФО, ВЗ та ЄСВ наприкінці року
Вітаю.
Підкажіть, будь ласка, які процедури в кінці року є обов'язковими …
Підкажіть, будь ласка, які процедури в кінці року є обов'язковими …
НА
Наталія
30.12.2025 | 10:37
Відповідь надано
Сплата податків ФОП: особисті картки чи підприємницький рахунок
ФОП 3 група чи може сплачувати податки зі своїх особистих карток? чи тільки з підприємницького …
ОО
Остапович Оксана
30.12.2025 | 10:07
Відповідь надано
Чи повинен ФОП з інвалідністю сплачувати ЄСВ за себе
ФОП має посвід. чернобильця, інвал. група 3, наразі не працевлаш. за осн. місцем роботи, чи …
ЛВ
Любов Вікторівна
30.12.2025 | 08:56
Відповідь надано
Обов’язок бухгалтерів на ФОП щодо подання Звіту №2-фінмон
Доброго дня, чи повинні бухгалтера -наймані працівники на ФОП подавати Звіт№2-фінмон.? Дякую.
МА
Мар'яна
30.12.2025 | 08:53
Відповідь надано
Питання щодо сплати ЄСВ ФОП при працевлаштуванні на роботу
Добрий день! ФОП на 2 група планує у січні 2026 влаштуватися на роботу за основним …
НА
Наталія
30.12.2025 | 00:40
Відповідь надано
Коригування декларацій ПДВ за травень і червень 2025 року
Добрий день. Знайшли помилку в декларації за травень 2025 -не включили ПН виписану покупцю на …
ОР
Романко Оксана
29.12.2025 | 22:26
Відповідь надано
Періоди списання незареєстрованих податкових накладних у грудні 2025 року
Доброго дня, за який період в грудні 2025 року можна списати суму незареєстрованих податкових накладних …
ОЛ
Ольга
29.12.2025 | 21:19
Відповідь надано
Чи необхідний термінал ФОПу 2 групи для прийому оплат
Доброго дня.
Чи обов'язково ФОПу 2гр.встановлювати термінал,якщо він приймає …
Чи обов'язково ФОПу 2гр.встановлювати термінал,якщо він приймає …
СХ
Харченко Сергій Вікторович
29.12.2025 | 20:34
Відповідь надано
Перехід ФОП з ПДВ на спрощену систему: можливості та перевірки
Добрий день, як може ФОП на загальній системі оподаткування платник ПДВ перейти на спрощену систему …
ЮК
Киба Юлія Миколаївна
29.12.2025 | 19:50
Відповідь надано
Повернення коштів за помилковий платіж ЄСВ: необхідні дії
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, якщо ФОП платник ЄП 3 групи 5, який зареєстрований у …
В.
В.Тетяна В.
29.12.2025 | 19:05
Відповідь надано
Ризики невключення ПН від СТО в податковий кредит ПДВ
Добрий вечір.Авто підприємства потрапило в ДТП. Страхова компанія оплатила ремонт авто на пряму на …
СЯ
Яросевич Світлана Зеновіївна
29.12.2025 | 18:22
Відповідь надано
Виправлення податкової накладної: помилка в сумі авансу на ПДВ
Добрий день.Отримали аванс від покупця на суму 700 тис грн ,а податкову зареєстрували помилково …
ЮЛ
Юлія
29.12.2025 | 17:29
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП 3 групи подавати річну декларацію
Чи потрібно подавати річну декларацію про майновий стан, якщо ФОП 3 група 5% у 2025 …
НТ
Терещенко Наталія Василівна
29.12.2025 | 17:18
Відповідь надано
Чи може стартап у Дія Сіті застосовувати пільгові ставки
Добрий день. Підприємство стартап стало Резидентом Дія Сіті у грудні 2025 р. Чи може ТОВ …
НИ
Нина
29.12.2025 | 17:14
Відповідь надано
Хто входить до бази для розрахунку ліміту бронювання
Хто входить в базу для разрахунка ліміту для бронювання? А хто не входить. Дякую
ОЛ
Олексій
29.12.2025 | 17:13
Відповідь надано
Закриття ФОП 3 групи: чи потрібно сплачувати ЄСВ пенсіонеру
Доброго дня! Хотів уточнити, закривається ФОП 3 групи у пенсіонера. Чи потрібно сплачувати ЄСВ чи …
