Заголовок тимчасово відсутній

Повідомляти податкову не потрібно.

З 01.01.2021 р. набуває чинності новий порядок реєстрації суб'єктів первинного фінмоніторингу, серед яких бухгалтери-ФОП. З 01.01.2021 р. ФОП-бухгалтерам треба буде ставати на облік у Держфінмоніторингу не пізніше за встановлення ділових контактів з першим клієнтом (фізична особа (бухгалтер-підприємець або фізична особа, що надає послуги бухобліку за ЦПД) — стати на облік треба не пізніше дня проведення першої фіноперації (дати встановлення ділових відносин із клієнтом)).

Інформувати Держфінмоніторинг про усі підозрілі операції клієнта.

3. Інформувати Держфінмоніторинг щодо невідповідності (розбіжностей) даних про бенефіціарів в ЄДР із даними про реальних бенефіціарів.

Враховуючи, неможливо подати інформацію через е-кабінет, вона направляється поштою (з повідомленням про вручення або врученням під розписку) за адресою Держфінмоніторингу (вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050). При цьому треба використовувати візуальні форми повідомлень у форматі PDF, які розміщуються на сайті Держфінмоніторингу (fiu.gov.ua).

На момент підготовки відповіді електронний кабінет ще не працював. Поки він не запрацює — нічого не залишається, як подавати інформацію поштою, використовуючи візуальні форми повідомлень у форматі PDF, розміщені на сайті Держфінмоніторингу.

До набуття чинності нормативно-правової бази щодо забезпечення роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб’єктам доступу до особистих кабінетів, СУБ’ЄКТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ НАДАВАТИ ДО ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЮ В ЕЛЕКТРОННОМУ АБО ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема, Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24, та Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085.

Звертаємо увагу, що у період до набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» інформація, подана суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «e-кабінет системи фінансового моніторингу», не береться на облік.

Картка наказу №322 https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1035-21 , на сьогодні статут «набуває чинності», тобто не чинний.

Відповідно «Е-кабінет» не функціонує https://cabinet.fiu.gov.ua/ Раді допомогти, звертайтесь ще