🤖 АІ-Консультант знає, де знайти
Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.
Ірина Гордієць
СПФМ і Звіт № 2‑фінмон: відповіді на запитання
Детальні роз’яснення щодо подання Звіту № 2‑фінмон для СПФМ: обов’язок подання, підрахунок клієнтів та послуг, робота з договорами, електронне подання та специфіка для нових і припинивших діяльність суб’єктів. Чіткі приклади та пояснення допоможуть дотриматися правил фінансового моніторингу
ФОП-бухгалтер. Чи потрібно ставати на облік СПФМ та звітувати до Держфінмоніторингу
У статті розглядаємо, коли бухгалтер-ФОП має стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ), як зареєструватися в е-кабінеті Держфінмоніторингу, подавати звіти за формою №2‑фінмон та уникати штрафів. Пояснюємо права та обов’язки ФОП-бухгалтера, критерії підозрілих фінансових операцій, нюанси роботи з даними клієнтів та порядок належної перевірки клієнтів
