Протокол загальних зборів учасників про надання згоди вчиняти значні правочини директору

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________»

ТОВ «________________»

 

ПРОТОКОЛ

 

 

 

Загальних зборів учасників

Товариство з обмеженою

відповідальністю «___________»

 

Були присутні учасники Товариства:

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

 

Всього були присутні два учасника Товариства « ______», які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними

 

Запрошені:

 

1.      Директор ТОВ «__________________» ____________________________ .

2.      Директор фінансовий ТОВ «_______________» ______________________.

До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,  а секретарем зборів _____________________.

За пропозицію _______________ учасники проголосував _________.

Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.

 

Голова зборів: ______________________

Секретар зборів: ____________________

 

Порядок денний:

Про попереднє надання згоди учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «__________» (далі – Товариство) директору Товариства  ______________________ на вчинення значних правочинів

 

СЛУХАЛИ:

Директора фінансового _______________________, який повідомив, що у Товариства протягом здійснення поточної господарської діяльності може виникнути потреба у вчиненні значних правочинів.

Оскільки Законом України від 06.02.2018 № 2275 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» надано право загальними зборами учасників приймати рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, то _______________________ запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з __.__.20__ до __.__.20__, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до затвердженої фінансової звітності Товариства за 20__ рік.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Попередньо надати згоду директору Товариства ____________ на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з __.__.20__ до __.__.20__, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до затвердженої фінансової звітності Товариства за 20__ рік:

-   правочин з продажу __________________, вартість кожного правочину не повинна перевищувати__________________ тис. грн;

-   правочин з придбання  __________________, вартість кожного правочину не повинна перевищувати__________________ тис. грн;

-   правочин з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати__________________ тис. грн;

-   _____________________________________________________________________.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

Цей Протокол складено у _ (__________) примірниках українською мовою.

 

 

 

 

Учасники   ______________________________