Передоплата нерезиденту: строк отримання акта та відповідальність

В даному випадку порушення валютного законодавства не виникає.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n124 та п. 22 Положення НБУ №5 від 02.01.2019 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_02012019_5 , банки не здійснюють валютний нагляд за операціями, сума яких є меншою за незначний розмір.

На сьогодні цей розмір становить 400 000 гривень (п. 14-2 Постанова НБУ від 24.02.2022 № 18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#n215). Сума вашої операції — 5 000 євро, ця сума в гривневому еквіваленті становить 251 561,5 грн. та є значно меншою за встановлений поріг у 400 000 грн.
Тому, оскільки сума вашої операції менша за 400 000 грн, банк не розпочинає валютний нагляд, а отже, дотримання цього строку для цілей валютного контролю не відстежується.

Раді допомогти, звертайтесь ще!