Заголовок тимчасово відсутній

доброго дня, фоп отримав запит з банку, фін.моніторинг, щодо діяльності, як вірно надати відповідь, при тому, що по багатьом питання по закону 3994 фоп попадає

ІК

Ірина, консультант

експерт

11.11.2024 | 16:46

Очікує відповідь

Якщо ФОП (фізична особа-підприємець) отримав запит від банку, пов'язаний з фінансовим моніторингом, важливо правильно та своєчасно надати відповідь, враховуючи вимоги Закону України № 361-IX.
1. Підтвердження законності діяльності: Надайте документи, які підтверджують легальність вашої підприємницької діяльності. Це може бути витяг з ЄДР, копії договорів з контрагентами, бухгалтерські звіти тощо.
2. Документи, що підтверджують доходи: Додайте документи, які підтверджують джерела ваших доходів, наприклад, банківські виписки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт або інші фінансові документи.
3. Інформація про клієнтів та контрагентів: Підготуйте інформацію про основних клієнтів та контрагентів, з якими ви ведете бізнес. Це допоможе банку зрозуміти характер ваших ділових відносин.
4. Пояснення щодо великих транзакцій: Якщо запит стосується великих транзакцій, надайте детальні пояснення та підтверджуючі документи, які ілюструють законність та обґрунтованість таких операцій.
5. Якщо ви не впевнені у вірності наданої інформації або у правомірності запиту, зверніться за консультацією до юриста.
6. Зберігайте копії всіх документів, які ви надаєте банку, та копію самої відповіді для власної звітності та в разі можливих подальших розглядів.
Важливо пам'ятати, що вчасна та чітка відповідь на запит банку може допомогти уникнути можливих проблем з фінансовим моніторингом та збереженням ділових відносин з банківською установою.

Раді допомогти, звертайтесь ще!