🤖 АІ-Консультант знає, де знайти
Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ зареєстроване в Україні.Засновники-нерезиденти України.Керівник та засновники знаходяться за кордоном.Яким чином можна підтвердити бенифіціарів без присутності керівництва(можливо через нотаріус,або оформлення довіреності на іншу особу)?Які документи потрібно підготувати?
Дякую
Для підтвердження кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) без присутності керівництва можна скористатися нотаріально посвідченою довіреністю на іншу особу. Ось основні моменти, які слід врахувати:
Документи від імені керівництва: Дані про бенефіціарів та структуру власності зазвичай подає керівник підприємства. Якщо документи подає інша особа, потрібна нотаріально посвідчена довіреність (крім випадків, коли дані про таку особу вже містяться в ЄДР, наприклад, заступник директора).
Порядок подання довіреністю:
Довіреність має бути нотаріально посвідчена.
Особа, яка подає документи на підставі довіреності, повинна мати документи, що підтверджують її особу (паспорт).
У разі подання документів поштою, заява (форма 2) має бути нотаріально посвідчена.
Але, зауважте: слід визначити, чи дійсно потрібно вам підтверджувати такі дані. якщо вони вже внесені в ЄДР.
Подивитися можна тут https://7eminar.ua/events/4157/9292 а також можна побачити це в прешоджерелах нормативної бази: тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n505 та тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).
Якщо інформація про бенефіціартних власників внесена в ЄДР під час реєстраціїї.- щорічно КБВ підтверджувати не потрібно. З Закону про держреєстрацію № 755 виключили ст. 17-1, яка це передбачала (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n505)
Згідно п. 4 Прикінцевих положень Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n829
4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності (це НЕ Ваше підприємство) нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 цього Закону, та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності), подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
А також, Інформувати про кінцевого бенефіціара, аби така інформація була в ЄДР, потрібно у тому випадку, коли власником юрособи є інша юрособа (або серед власників є хоча б одна юрособа). Таке уточнення дає підпункт «9» частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text). Отже, вимога інформувати про бенефіціарів не стосується тих юросіб, засновниками яких лише фізособи.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи потрібно нараховувати ПДВ при оплаті реклами для неплатника
Є відповідь АІ
Питання щодо нарахування ЄСВ після звільнення директора у відпустці
Розрахунок податку на прибуток для інноваційного продукту підприємства
Чи потрібно подавати звітність по інвалідах після звільнення працівника
Оподаткування навчання працівника: відображення у формі 4-ДФ
Актуальні питання оподаткування послуг приватного нотаріуса для ТОВ
Чи можемо ми самостійно отримати Довідку про статус приватного нотаріуса, щоб правильно визначити податкові наслідки для ТОВ при оплаті його…
Розрахунок середньої зарплати при захворюванні та відрядженні
Є відповідь АІ
