Форма № 2-фінмон (річна)

Подають:

Терміни подання

Форма № 2-фінмон
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

09 грудня 2022 року № 422

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин (далі - СПФМ) - Міністерству фінансів України

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» - Міністерству фінансів України

Державна податкова служба України - Міністерству фінансів України

не пізніше ніж 11 січня року, наступного за звітним

Міністерство фінансів України - Державній службі фінансового моніторингу України

не пізніше ніж

31 січня року, наступного за звітним

Респондент:

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Найменування юридичної особи / прі­звище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи:

___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / Місце проживання: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу,
№ квартири/офісу)

Кількість відповідальних працівників СПФМ та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія) на базі Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», всього, (од.) (сума рядків 1.1–1.42), у тому числі:

1

банків

1.1

банків, щодо яких запроваджена про­цедура тимчасової адмініст­рації або ліквідації

1.2

страховиків, перестраховиків

1.3

страхових (перестрахових) брокерів

1.4

платіжних організацій

1.5

учасників чи членів платіжних систем

1.6

ломбардів

1.7

кредитних спілок

1.8

товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами

1.9

адмініст­раторів недержавних пенсійних фондів (діяльність з адмініст­рування недержавних пенсійних фондів)

1.10

небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу

1.11

небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

1.12

небанківських фінансових установ, що надають послуги з факторингу

1.13

небанківських фінансових установ, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

1.14

небанківських фінансових установ, які надають послуги з надання гарантій

1.15

інших небанківських фінансових установ

1.16

управителів фондів фінансування будівництва / фондів операцій з нерухомістю

1.17

центрального депозитарію цінних паперів

1.18

депозитарної установи (депозитарна діяльність)

1.19

клірингової установи (клірингова діяльність)

1.20

торговців цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)

1.21

торговців цінними паперами - депозитарної установи (діяльність з торгівлі цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльність)

1.22

компаній з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)

1.23

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

1.24

нотаріусів

1.25

адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально

1.26

адвокатських об’єднань

1.27

адвокатських бюро

1.28

суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги

1.29

осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами

1.30

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

1.31

аудиторів

1.32

аудиторських фірм

1.33

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

1.34

бухгалтерів

1.35

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

1.36

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.)
(сума рядків 1.37.1–1.37.6), у тому числі:

1.37

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

1.37.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

1.37.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

1.37.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

1.37.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

1.37.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

1.37.6

операторів поштового зв’язку

1.38

небанківських фінансових установ, які надають послуги з переказу коштів

1.39

інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

1.40

філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України

1.41

постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

1.42

Кількість представників СПФМ, які склали іспит (здійснили підсумковий конт­роль знань) на базі екзаменаційного центру Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», всього, (од.) (сума рядків 2.1–2.42), у тому числі:

2

банків

2.1

банків, щодо яких запроваджена про­цедура тимчасової адмініст­рації або ліквідації

2.2

страховиків, перестраховиків

2.3

страхових (перестрахових) брокерів

2.4

платіжних організацій

2.5

учасників чи членів платіжних систем

2.6

ломбардів

2.7

кредитних спілок

2.8

товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами

2.9

адмініст­раторів недержавних пенсійних фондів (діяльність з адмініст­рування недержавних пенсійних фондів)

2.10

небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу

2.11

небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

2.12

небанківських фінансових установ, що надають послуги з факторингу

2.13

небанківських фінансових установ, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

2.14

небанківських фінансових установ, які надають послуги з надання гарантій

2.15

інших небанківських фінансових установ

2.16

управителів фондів фінансування будівництва / фондів операцій з нерухомістю

2.17

центрального депозитарію цінних паперів

2.18

депозитарної установи (депозитарна діяльність)

2.19

клірингової установи (клірингова діяльність)

2.20

торговців цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)

2.21

торговців цінними паперами - депозитарної установи (діяльність з торгівлі цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльність)

2.22

компаній з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)

2.23

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

2.24

нотаріусів

2.25

адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально

2.26

адвокатських об’єднань

2.27

адвокатських бюро

2.28

суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги

2.29

осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами

2.30

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

2.31

аудиторів

2.32

аудиторських фірм

2.33

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

2.34

бухгалтерів

2.35

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

2.36

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.)
(сума рядків 2.37.1–2.37.6), у тому числі:

2.37

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

2.37.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

2.37.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

2.37.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

2.37.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

2.37.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

2.37.6

операторів поштового зв’язку

2.38

небанківських фінансових установ, які надають послуги з переказу коштів

2.39

інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

2.40

філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України

2.41

постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

2.42

Кількість освітніх заходів, проведених представниками Мінфіну з метою перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників СПФМ та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу на базі Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», (од.)

3

Тривалість освітніх заходів, проведених представниками Мінфіну з метою перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників СПФМ та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу на базі Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», (аудиторних годин)

4

Загальна кількість клієнтів СПФМ, всього, (од.) (сума рядків 1.1–1.13), у тому числі:

1

аудиторів

1.1

аудиторських фірм

1.2

бухгалтерів

1.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

1.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

1.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

1.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

1.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

1.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

1.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

1.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

1.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

1.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

1.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, яким встановлено низький ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), всього, (од.)
(сума рядків 2.1–2.13), у тому числі:

2

аудиторів

2.1

аудиторських фірм

2.2

бухгалтерів

2.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

2.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

2.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

2.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

2.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

2.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

2.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

2.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

2.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

2.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

2.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, яким встановлено середній ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), всього, (од.)
(сума рядків 3.1–3.13), у тому числі:

3

аудиторів

3.1

аудиторських фірм

3.2

бухгалтерів

3.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

3.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

3.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

3.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

3.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

3.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

3.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

3.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

3.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

3.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

3.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, яким встановлено високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), усього, (од.)
(сума рядків 4.1–4.13), у тому числі:

4

аудиторів

4.1

аудиторських фірм

4.2

бухгалтерів

4.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

4.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

4.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

4.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

4.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

4.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

4.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

4.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

4.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

4.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

4.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, яким встановлено неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), усього, (од.) (сума рядків 5.1–5.13), у тому числі:

5

аудиторів

5.1

аудиторських фірм

5.2

бухгалтерів

5.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

5.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

5.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

5.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

5.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

5.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

5.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

5.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

5.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

5.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

5.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів, усього, (од.) (сума рядків 6.1–6.13), у тому числі:

6

аудиторів

6.1

аудиторських фірм

6.2

бухгалтерів

6.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

6.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

6.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

6.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

6.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

6.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

6.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

6.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

6.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

6.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

6.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, усього, (од.) (сума рядків 7.1–7.13), у тому числі:

7

аудиторів

7.1

аудиторських фірм

7.2

бухгалтерів

7.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

7.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

7.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

7.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

7.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

7.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

7.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

7.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

7.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

7.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

7.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, усього, (од.)
(сума рядків 8.1–8.13), у тому числі:

8

аудиторів

8.1

аудиторських фірм

8.2

бухгалтерів

8.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

8.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

8.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

8.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

8.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

8.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

8.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

8.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

8.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

8.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

8.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до членів сімей національних публічних діячів, усього, (од.) (сума рядків 9.1–9.13), у тому числі:

9

аудиторів

9.1

аудиторських фірм

9.2

бухгалтерів

9.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

9.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

9.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

9.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

9.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

9.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

9.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

9.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

9.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

9.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

9.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до членів сімей іноземних публічних діячів, усього, (од.) (сума рядків 10.1–10.13), у тому числі:

10

аудиторів

10.1

аудиторських фірм

10.2

бухгалтерів

10.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

10.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

10.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

10.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

10.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

10.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

10.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

10.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

10.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

10.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

10.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до членів сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях,
усього, (од.) (сума рядків 11.1–11.13), у тому числі:

11

аудиторів

11.1

аудиторських фірм

11.2

бухгалтерів

11.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

11.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

11.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

11.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

11.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

11.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

11.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

11.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

11.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

11.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

11.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з національними публічними діячами, всього, (од.)
(сума рядків 12.1–12.13), у тому числі:

12

аудиторів

12.1

аудиторських фірм

12.2

бухгалтерів

12.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

12.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

12.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

12.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

12.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

12.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

12.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

12.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

12.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

12.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

12.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з іноземними публічними діячами, всього, (од.)
(сума рядків (13.1–13.13), у тому числі:

13

аудиторів

13.1

аудиторських фірм

13.2

бухгалтерів

13.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, усього, (од.) (сума рядків 14.1–14.13), у тому числі:

14

аудиторів

14.1

аудиторських фірм

14.2

бухгалтерів

14.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

14.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

14.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

14.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

14.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

14.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

14.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

14.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

14.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

14.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

14.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із низьким ризиком, усього, (од.)
(сума рядків 15.1–15.13), у тому числі:

15

аудиторів

15.1

аудиторських фірм

15.2

бухгалтерів

15.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

15.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

15.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

15.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

15.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

15.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

15.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

15.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

15.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

15.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

15.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із середнім ризиком, усього, (од.)
(сума рядків 16.1–16.13), у тому числі:

16

аудиторів

16.1

аудиторських фірм

16.2

бухгалтерів

16.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

16.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

16.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

16.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

16.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

16.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

16.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

16.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

16.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

16.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

16.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із високим ризиком, усього, (од.)
(сума рядків (17.1–17.13), у тому числі:

17

аудиторів

17.1

аудиторських фірм

17.2

бухгалтерів

17.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

17.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

17.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

17.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

17.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

17.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

17.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

17.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

17.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

17.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

17.13

Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із неприйнятно високим рівнем ризику, всього, (од.)
(сума рядків 18.1–18.13), у тому числі:

18

аудиторів

18.1

аудиторських фірм

18.2

бухгалтерів

18.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.13

Загальна кількість випадків відмови СПФМ від встановлення (підтримання) ділових відносин, усього, (од.) (сума рядків 19.1–19.13), у тому числі:

19

аудиторів

19.1

аудиторських фірм

19.2

бухгалтерів

19.3

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

19.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

19.5

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

19.6

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

19.7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

19.8

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

19.9

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

19.10

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

19.11

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

19.12

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

19.13

Загальна кількість випадків відмови від проведення фінансової операції, всього, (од.)
(сума рядків 20.1–20.7), у тому числі:

20

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

20.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

20.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

20.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

20.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

20.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

20.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

20.7

Кількість фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, всього, (од.)
(сума рядків 21.1–21.13), у тому числі:

21

аудиторами

21.1

аудиторськими фірмами

21.2

бухгалтерами

21.3

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

21.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

21.5

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

21.6

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

21.7

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

21.8

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

21.9

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

21.10

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

21.11

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

21.12

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

21.13

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, (грн) (сума рядків 22.1–22.13), у тому числі:

22

аудиторами

22.1

аудиторськими фірмами

22.2

бухгалтерами

22.3

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

22.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

22.5

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

22.6

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

22.7

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

22.8

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

22.9

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

22.10

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

22.11

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

22.12

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

22.13

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із прийняття ставок суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн) (сума рядків 23.1–23.6), у тому числі:

23

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

23.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

23.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

23.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

23.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

23.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

23.6

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із повернення ставок суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн) (сума рядків 24.1–24.6), у тому числі:

24

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

24.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

24.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

24.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

24.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

24.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

24.6

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із видачі (виплати) виграшів (призів) суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн)
(сума рядків 25.1–25.6), у тому числі:

25

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

25.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

25.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

25.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

25.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

25.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

25.6

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із обміну коштів на ігрові замінники гривні суб’єктами господарювання, які проводять азартні ігри, (грн) (сума рядків 26.1–26.4), у тому числі:

26

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

26.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

26.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

26.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

26.4

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із обміну ігрових замінників гривні на кош­ти суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, (грн) (сума рядків 27.1–27.4), у тому числі:

27

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

27.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

27.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

27.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

27.4

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачі (виплати) виграшів (призів) у лотерею, які здійснюються розповсюджувачами лотерей від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання, (грн)

28

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, інформація про які надіслана до Держфінмоніторингу за ознаками порогових фінансових операцій суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн) (сума рядків 29.1–29.6), у тому числі:

29

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

29.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

29.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

29.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

29.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

29.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

29.6

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, інформація про які надіслана до Держфінмоніторингу за ознаками підозрілих фінансових операцій, (грн)
(сума рядків 30.1–30.13), у тому числі:

30

аудиторами

30.1

аудиторськими фірмами

30.2

бухгалтерами

30.3

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

30.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

30.5

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

30.6

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

30.7

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

30.8

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

30.9

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

30.10

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

30.11

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

30.12

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

30.13

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено, всього, (грн) (сума рядків 31.1–31.6), у тому числі:

31

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

31.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

31.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

31.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

31.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

31.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

31.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

31.7

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв’язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, (грн)
(сума рядків 32.1–32.7), у тому числі:

32

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

32.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

32.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

32.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

32.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

32.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

32.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

32.7

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв’язку сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені, (грн)
(сума рядків 33.1–33.7), у тому числі:

33

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

33.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

33.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

33.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

33.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

33.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

33.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

33.7

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику, (грн)
(сума рядків 34.1–34.7), у тому числі:

34

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

34.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

34.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

34.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

34.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

34.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

34.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

34.7

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей, (грн) (сума рядків 35.1–35.7), у тому числі:

35

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

35.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

35.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

35.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

35.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

35.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

35.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

35.7

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв’язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману, (грн)
(сума рядків 36.1–36.7), у тому числі:

36

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

36.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

36.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

36.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

36.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

36.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

36.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

36.7

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції, (грн)
(сума рядків 37.1–37.7), у тому числі:

37

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

37.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

37.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

37.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

37.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

37.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

37.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

37.7

Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, проведення яких СПФМ було зупинено у зв’язку з тим, що вони є підозрілими, (грн) (сума рядків 38.1–38.7), у тому числі:

38

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

38.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

38.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

38.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

38.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

38.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

38.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

38.7

Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії на базі ДННУ «Академія фінансового управління», (од.)
(сума рядків 1.1–1.42), у тому числі:

1

банків

1.1

банків, щодо яких запроваджена про­цедура тимчасової адмініст­рації або ліквідації

1.2

страховиків, перестраховиків

1.3

страхових (перестрахових) брокерів

1.4

платіжних організацій

1.5

учасників чи членів платіжних систем

1.6

ломбардів

1.7

кредитних спілок

1.8

товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами

1.9

адмініст­раторів недержавних пенсійних фондів (діяльність з адмініст­рування недержавних пенсійних фондів)

1.10

небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу

1.11

небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

1.12

небанківських фінансових установ, що надають послуги з факторингу

1.13

небанківських фінансових установ, що надають послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

1.14

небанківських фінансових установ, які надають послуги з надання гарантій

1.15

інших небанківських фінансових установ

1.16

управителів фондів фінансування будівництва / фондів операцій з нерухомістю

1.17

центрального депозитарію цінних паперів

1.18

депозитарної установи (депозитарна діяльність)

1.19

клірингової установи (клірингова діяльність)

1.20

торговців цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)

1.21

торговців цінними паперами - депозитарної установи (діяльність з торгівлі цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльність)

1.22

компаній з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)

1.23

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

1.24

нотаріусів

1.25

адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально

1.26

адвокатських об’єднань

1.27

адвокатських бюро

1.28

суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги

1.29

осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами

1.30

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

1.31

аудиторів

1.32

аудиторських фірм

1.33

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

1.34

бухгалтерів

1.35

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

1.36

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 1.37.1–1.37.6), у тому числі:

1.37

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

1.37.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

1.37.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

1.37.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

1.37.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

1.37.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

1.37.6

операторів поштового зв’язку

1.38

небанківських фінансових установ, які надають послуги з переказу коштів

1.39

інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

1.40

філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України

1.41

постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

1.42

Кількість СПФМ (зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з проваджен­ням якої в особи виникає статус СПФМ, у встановленому законодавством порядку, (од.) (сума рядків 2.1.–2.6), у тому числі:

2

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 2.1.1–2.1.2), у тому числі:

2.1

аудиторів

2.1.1

аудиторських фірм

2.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 2.2.1–2.2.2), у тому числі:

2.2

бухгалтерів

2.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

2.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

2.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

2.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

2.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 2.6.1–2.6.6), у тому числі:

2.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

2.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

2.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

2.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

2.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

2.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

2.6.6

Кількість СПФМ, які стали на облік у податкових органах та надають послуги з бухгалтерського обліку й аудиту та/або консультування з питань оподаткування, всього, (од.)

3

Кількість СПФМ, які стали на облік у податкових органах та надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна, всього, (од.)

4

Кількість СПФМ, які стали на облік у податкових органах та здійснюють торгівлю за готівку годинниками, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, (од.)

5

Кількість СПФМ, включених до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, усього, (од.) (сума рядків 6.1–6.2), з них:

6

аудиторів

6.1

аудиторських фірм

6.2

Кількість СПФМ, які мають ліцензію у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор або діяльності з випуску та проведення лотерей, усього, (од.)
(сума рядків 7.1–7.6), у тому числі:

7

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

7.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

7.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

7.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

7.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

7.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

7.6

Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ, (од.) (сума рядків 8.1.–8.6),
у тому числі:

8

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 8.1.1–8.1.2), у тому числі:

8.1

аудиторів

8.1.1

аудиторських фірм

8.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 8.2.1–8.2.2), у тому числі:

8.2

бухгалтерів

8.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

8.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

8.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

8.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

8.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 8.6.1–8.6.6), у тому числі:

8.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

8.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

8.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

8.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

8.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

8.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

8.6.6

Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.) (сума рядків 9.1.–9.6), у тому числі:

9

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 9.1.1–9.1.2), у тому числі:

9.1

аудиторів

9.1.1

аудиторських фірм

9.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 9.2.1–9.2.2), у тому числі:

9.2

бухгалтерів

9.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

9.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

9.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

9.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

9.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 9.6.1–9.6.6), у тому числі:

9.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

9.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

9.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

9.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

9.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

9.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

9.6.6

Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених Мінфіном відповідно до встановлених ним про­цедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.)
(сума рядків 10.1.–10.3), у тому числі:

10

з високим рівнем ризику, (од.)

10.1

з середнім рівнем ризику, (од.)

10.2

з низьким рівнем ризику, (од.)

10.3

Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього, (од.)
(сума рядків 11.1.–11.2), у тому числі:

11

виїзних перевірок у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума рядків 11.1.1–11.1.6),
у тому числі:

11.1

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 11.1.1.1–11.1.1.2), у тому числі:

11.1.1

аудиторів

11.1.1.1

аудиторських фірм

11.1.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 11.1.2.1–11.1.2.2), у тому числі:

11.1.2

бухгалтерів

11.1.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

11.1.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

11.1.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

11.1.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

11.1.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 11.1.6.1–11.1.6.6), у тому числі:

11.1.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

11.1.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

11.1.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

11.1.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

11.1.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

11.1.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

11.1.6.6

безвиїзних перевірок у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума рядків 11.2.1–11.2.6), у тому числі:

11.2

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 11.2.1.1–11.2.1.2), у тому числі:

11.2.1

аудиторів

11.2.1.1

аудиторських фірм

11.2.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 11.2.2.1–11.2.2.2), у тому числі:

11.2.2

бухгалтерів

11.2.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

11.2.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

11.2.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

11.2.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

11.2.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 11.2.6.1–11.2.6.6), у тому числі:

11.2.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

11.2.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

11.2.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

11.2.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

11.2.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

11.2.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

11.2.6.6

Кількість запитів до СПФМ, направлених Мінфіном для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, всього, (од.) (сума рядків 12.1–12.6), у тому числі:

12

суб’єктам аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 12.1.1–12.1.2),
у тому числі:

12.1

аудиторам

12.1.1

аудиторським фірмам

12.1.2

бухгалтерам, суб’єктам господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 12.2.1–12.2.2), у тому числі:

12.2

бухгалтерам

12.2.1

суб’єктам господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

12.2.2

суб’єктам господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

12.3

суб’єктам господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

12.4

суб’єктам господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

12.5

суб’єктам господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 12.6.1–12.6.6), у тому числі:

12.6

суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

12.6.1

суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

12.6.2

суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

12.6.3

суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

12.6.4

суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

12.6.5

суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

12.6.6

Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума рядків 13.1–13.11), у тому числі:

13

порушень СПФМ нормативних вимог, що стосуються обов’язків з оцінки ризиків відмивання коштів / фінансування тероризму, всього, (од.)
(сума рядків 13.1.1–13.1.6), у тому числі:

13.1

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.1.1.1–13.1.1.2), у тому числі:

13.1.1

аудиторами

13.1.1.1

аудиторськими фірмами

13.1.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.1.2.1–13.1.2.2), у тому числі:

13.1.2

бухгалтерами

13.1.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.1.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.1.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.1.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.1.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.1.6.1–13.1.6.6), у тому числі:

13.1.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.1.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.1.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.1.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.1.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.1.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.1.6.6

порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування посилених заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик, усього, (од.)
(сума рядків 13.2.1–13.2.6), у тому числі:

13.2

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.2.1.1–13.2.1.2), у тому числі:

13.2.1

аудиторами

13.2.1.1

аудиторськими фірмами

13.2.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сум,а рядків 13.2.2.1–13.2.2.2), у тому числі:

13.2.2

бухгалтерами

13.2.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.2.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.2.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.2.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.2.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.2.6.1–13.2.6.6), у тому числі:

13.2.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.2.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.2.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.2.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.2.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.2.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.2.6.6

порушень щодо здійснення належної перевірки, всього, (од.)
(сума рядків 13.3.1–13.3.6), у тому числі:

13.3

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.)
(сума рядків 13.3.1.1–13.3.1.2), у тому числі:

13.3.1

аудиторами

13.3.1.1

аудиторськими фірмами

13.3.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.3.2.1–13.3.2.2), у тому числі:

13.3.2

бухгалтерами

13.3.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.3.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.3.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.3.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.3.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.3.6.1–13.3.6.6), у тому числі:

13.3.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.3.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.3.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.3.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.3.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.3.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.3.6.6

порушень щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних із ними, всього, (од.)
(сума рядків 13.4.1–13.4.6), у тому числі:

13.4

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.4.1.1–13.4.1.2), у тому числі:

13.4.1

аудиторами

13.4.1.1

аудиторськими фірмами

13.4.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.4.2.1–13.4.2.2), у тому числі:

13.4.2

бухгалтерами

13.4.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.4.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.4.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.4.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.4.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.4.6.1–13.4.6.6), у тому числі:

13.4.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.4.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.4.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.4.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.4.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.4.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.4.6.6

порушень СПФМ щодо ненадання / несвоєчасного надання СПФМ інформації про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин, усього, (од.)
(сума рядків 13.5.1–13.5.6), у тому числі:

13.5

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.5.1.1–13.5.1.2), у тому числі:

13.5.1

аудиторами

13.5.1.1

аудиторськими фірмами

13.5.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.5.2.1–13.5.2.2), у тому числі:

13.5.2

бухгалтерами

13.5.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.5.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.5.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.5.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.5.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.5.6.1–13.5.6.6), у тому числі:

13.5.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.5.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.5.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.5.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.5.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.5.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.5.6.6

порушень нормативних вимог, які відносяться до інших зобов’язань стосовно подання інформації до Держфінмоніторингу, всього, (од.) (сума рядків 13.6.1–13.6.6), у тому числі:

13.6

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.6.1.1–13.6.1.2), у тому числі:

13.6.1

аудиторами

13.6.1.1

аудиторськими фірмами

13.6.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.6.2.1–13.6.2.2), у тому числі:

13.6.2

бухгалтерами

13.6.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.6.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.6.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.6.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.6.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.6.6.1–13.6.6.6), у тому числі:

13.6.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.6.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.6.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.6.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.6.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.6.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.6.6.6

порушень СПФМ щодо невжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації та недотримання порядку зберігання документів/інформації з питань фінансового моніторингу, всього, (од.) (сума рядків 13.7.1–13.7.6), у тому числі:

13.7

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.7.1.1–13.7.1.2), у тому числі:

13.7.1

аудиторами

13.7.1.1

аудиторськими фірмами

13.7.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.7.2.1–13.7.2.2), у тому числі:

13.7.2

бухгалтерами

13.7.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.7.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.7.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.7.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.7.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.7.6.1–13.7.6.6), у тому числі:

13.7.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.7.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.7.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.7.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.7.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.7.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.7.6.6

порушень нормативних вимог, які пов’язані з невідповідністю внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства, всього, (од.)
(сума рядків 13.8.1–13.8.6), у тому числі:

13.8

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.8.1.1–13.8.1.2), у тому числі:

13.8.1

аудиторами

13.8.1.1

аудиторськими фірмами

13.8.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.8.2.1–13.8.2.2), у тому числі:

13.8.2

бухгалтерами

13.8.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.8.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.8.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.8.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.8.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.8.6.1–13.8.6.6), у тому числі:

13.8.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.8.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.8.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.8.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.8.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.8.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.8.6.6

порушень нормативних вимог, які пов’язані з незабезпеченням / недотриманням термінів проведення заходів для забезпечення навчання відповідального працівника та підвищення кваліфікації персоналу, всього, (од.) (сума рядків 13.9.1–13.9.6), у тому числі:

13.9

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.9.1.1–13.9.1.2), у тому числі:

13.9.1

аудиторами

13.9.1.1

аудиторськими фірмами

13.9.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.9.2.1–13.9.2.2), у тому числі:

13.9.2

бухгалтерами

13.9.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.9.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.9.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.9.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.9.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.9.6.1–13.9.6.6), у тому числі:

13.9.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.9.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.9.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.9.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.9.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.9.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.9.6.6

порушень СПФМ щодо невиконання СПФМ застосованого Мінфіном заходу впливу та / або вимоги Мінфіну щодо усунення порушень законодавства, всього, (од.)
(сума рядків 13.10.1–13.10.6), у тому числі:

13.10

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.)
(сума рядків 13.10.1.1–13.10.1.2), у тому числі:

13.10.1

аудиторами

13.10.1.1

аудиторськими фірмами

13.10.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.10.2.1–13.10.2.2), у тому числі:

13.10.2

бухгалтерами

13.10.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.10.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.10.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.10.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.10.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.10.6.1–13.10.6.6), у тому числі:

13.10.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.10.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.10.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.10.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.10.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.10.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.10.6.6

порушень з питань дотримання вимог у сфері запобігання та протидії щодо адресних фінансових санкцій у сфері фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього (од.) (сума рядків 13.11.1–13.11.6), у тому числі:

13.11

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.)
(сума рядків 13.11.1.1–13.11.1.2), у тому числі:

13.11.1

аудиторами

13.11.1.1

аудиторськими фірмами

13.11.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.11.2.1–13.11.2.2), у тому числі:

13.11.2

бухгалтерами

13.11.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

13.11.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

13.11.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

13.11.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

13.11.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 13.11.6.1–13.11.6.6), у тому числі:

13.11.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

13.11.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

13.11.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

13.11.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

13.11.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

13.11.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

13.11.6.6

Кількість виявлених Мінфіном під час наглядової діяльності фактів неподання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації про операції, які можуть бути пов’язані з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, всього, (од.)
(сума рядків 14.1–14.6), у тому числі:

14

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 14.1.1–14.1.2),
у тому числі:

14.1

аудиторами

14.1.1

аудиторськими фірмами

14.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 14.2.1–14.2.2), у тому числі:

14.2

бухгалтерами

14.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

14.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

14.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

14.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

14.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 14.6.1–14.6.6), у тому числі:

14.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

14.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

14.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

14.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

14.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

14.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

14.6.6

Кількість заходів методологічної, методичної та іншої допомоги, наданих Мінфіном для СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього, (од.) (сума рядків 15.1–15.2), у тому числі:

15

кількість наданих Мінфіном роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії

15.1

кількість інших документів, пов’язаних із застосуванням ризик-орієнтовного підходу у сфері запобігання та протидії

15.2

Кількість виявлених порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації спеціально визначених СПФМ, (од.) (сума рядків 16.1–16.6), у тому числі:

16

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 16.1.1–16.1.2),
у тому числі:

16.1

аудиторів

16.1.1

аудиторських фірм

16.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 16.2.1–16.2.2), у тому числі:

16.2

бухгалтерів

16.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

16.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

16.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

16.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

16.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 16.6.1–16.6.6), у тому числі:

16.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

16.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

16.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

16.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

16.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

16.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

16.6.6

Кількість заходів, застосованих стосовно порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації для нових та діючих спеціально визначених СПФМ, всього, (од.)
(сума рядків 17.1–17.2), у тому числі:

17

наглядових заходів

17.1

заходів з усунення порушень (заходів реагування / заходів впливу)

17.2

Заходи впливу / заходи реагування, застосовані до СПФМ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума рядків 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7), у тому числі:

18

письмові вимоги, усього, (од.) (сума рядків 18.1.1–18.1.6), у тому числі застосовані до:

18.1

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 18.1.1.1–18.1.1.2), у тому числі:

18.1.1

аудиторів

18.1.1.1

аудиторських фірм

18.1.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 18.1.2.1–18.1.2.2), у тому числі:

18.1.2

бухгалтерів

18.1.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.1.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.1.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.1.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.1.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 18.1.6.1–18.1.6.6), у тому числі до:

18.1.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.1.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.1.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.1.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.1.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.1.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.1.6.6

письмові застереження, всього, (од.) (сума рядків 18.2.1–18.2.6), у тому числі застосовані до:

18.2

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 18.2.1.1–18.2.1.2), у тому числі:

18.2.1

аудиторів

18.2.1.1

аудиторських фірм

18.2.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 18.2.2.1–18.2.2.2), у тому числі:

18.2.2

бухгалтерів

18.2.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.2.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.2.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.2.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.2.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 18.2.6.1–18.2.6.6), у тому числі до:

18.2.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.2.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.2.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.2.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.2.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.2.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.2.6.6

кількість штрафів, усього, (од.) (сума рядків 18.3.1–18.3.6), у тому числі застосованих до:

18.3

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 18.3.1.1–18.3.1.2), у тому числі:

18.3.1

аудиторів

18.3.1.1

аудиторських фірм

18.3.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 18.3.2.1–18.3.2.2), у тому числі:

18.3.2

бухгалтерів

18.3.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.3.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.3.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.3.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.3.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 18.3.6.1–18.3.6.6), у тому числі щодо:

18.3.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.3.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.3.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.3.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.3.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.3.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.3.6.6

загальна сума штрафів, усього (грн) (сума рядків 18.4.1–18.4.6), у тому числі застосованих до:

18.4

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 18.4.1.1–18.4.1.2), у тому числі:

18.4.1

аудиторів

18.4.1.1

аудиторських фірм

18.4.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 18.4.2.1–18.4.2.2), у тому числі:

18.4.2

бухгалтерів

18.4.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.4.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.4.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.4.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.4.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (грн) (сума рядків 18.4.6.1–18.4.6.6), у тому числі від:

18.4.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.4.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.4.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.4.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.4.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.4.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.4.6.6

тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від
посади / покладення на СПФМ обов’язку відсторонення від роботи посадової особи такого СПФМ, усього, (од.) (сума рядків 18.5.1–18.5.6), у тому числі у:

18.5

суб’єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 18.5.1.1–18.5.1.2), у тому числі:

18.5.1

аудиторів

18.5.1.1

аудиторських фірм

18.5.1.2

бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 18.5.2.1–18.5.2.2), у тому числі:

18.5.2

бухгалтерів

18.5.2.1

суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.5.2.2

суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.5.3

суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.5.4

суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.5.5

суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 18.5.6.1–18.5.6.6), у тому числі:

18.5.6

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.5.6.1

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.5.6.2

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.5.6.3

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.5.6.4

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.5.6.5

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.5.6.6

обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних СПФМ операцій, усього, (од.)

18.6

кількість укладених з СПФМ письмових угод, за якими СПФМ зобов’язуються сплатити визначене грошове зобов’я­зання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками, всього, (од.) (сума рядків 18.7.1–18.7.6), у тому числі з:

18.7

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 18.7.1.1–18.7.1.2), у тому числі з:

18.7.1

аудиторами

18.7.1.1

аудиторськими фірмами

18.7.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 18.7.2.1–18.7.2.2), у тому числі з:

18.7.2

бухгалтерами

18.7.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.7.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.7.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.7.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.7.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (од.) (сума рядків 18.7.6.1–18.7.6.6), у тому числі з:

18.7.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.7.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.7.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.7.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.7.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.7.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.7.6.6

сума грошових зобов’язань, сплачених за укладеними з СПФМ письмовими угодами, за якими СПФМ зобов’язуються сплатити визначене грошове зобов’я­зання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками, всього, (грн) (сума рядків 18.8.1–18.8.6), у тому числі:

18.8

суб’єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 18.8.1.1–18.8.1.2), у тому числі:

18.8.1

аудиторами

18.8.1.1

аудиторськими фірмами

18.8.1.2

бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 18.8.2.1–18.8.2.2), у тому числі:

18.8.2

бухгалтерами

18.8.2.1

суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку

18.8.2.2

суб’єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

18.8.3

суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна

18.8.4

суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них

18.8.5

суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього, (грн) (сума рядків 18.8.6.1–18.8.6.6), у тому числі:

18.8.6

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

18.8.6.1

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

18.8.6.2

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

18.8.6.3

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

18.8.6.4

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

18.8.6.5

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

18.8.6.6

__________________________________
(підпис особи, відповідальної за заповнення
форми звітності)

________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Дата ___________________________

телефон: ____________________________ електронна пошта: _______________________________