Протокол засідання загальних зборів учасників про затвердження річного фінансового звіту, про розподіл чистого прибутку та порядок виплати дивідендів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________»

ТОВ «________»

 

ПРОТОКОЛ

 

 

 

Загальних зборів учасників

Товариство з обмеженою

відповідальністю «___________»

 

Були присутні учасники Товариства:

1. _________________________________, громадянин України (паспорт __ № __________, виданий___________________________________________), що мешкає за
адресою____________________________________, який володіє часткою в розмірі __ % статутного капіталу;

2._________________________________, громадянка України (паспорт __ № ____________, виданий___________________________________________), що мешкає за
адресою____________________________________________, яка володіє часткою в розмірі __ % статутного капіталу;

3.__________________________, громадянка України (паспорт __ № __________, виданий___________________________________________), що мешкає за
адресою____________________________________________, яка володіє часткою в розмірі __ % статутного капіталу;

На загальних зборах присутні всі учасники ТОВ, які володіють у сукупності 100 % статутного капіталу відповідно до Статуту, тому збори є правомочними та можуть бути проведені для вирішення питань порядку денного, що стосуються діяльності товариства.

 

До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,  а секретарем зборів _____________________.

За пропозицію _______________ учасники проголосував одностайно. Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.

 

Голова зборів: ______________________

Секретар зборів: ____________________

 

Порядок денний:

1.    Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 20__ рік.

2.    Про затвердження порядку розподілу чистого прибутку Товариства.

3.    Про затвердження порядку виплати дивідендів.

4.    Про встановлення форми розрахунку з учасниками Товариства при виплаті дивідендів.

 

1. СЛУХАЛИ:

_________________________, який запропонував розглянути питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 20__ фінансовий рік, відповідно до показників якого чистий прибуток Товариства складає суму в розмірі __ (__) гривень 00 копійок (Довідка бухгалтера від «__» __ 20__ р. про наявність та розмір чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 20__ році – додається).

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 20__ фінансовий рік, відповідно до показників якого чистий прибуток Товариства складає суму в розмірі __ (__) гривень 00 копійок (Довідка бухгалтера від «__» __ 20__ р. про наявність та розмір чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 20__ році – додається).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

2. СЛУХАЛИ:

______________________, який запропонував на підставі затвердженого фінансового звіту Товариства за 20__ р. розподілити чистий прибуток за 20__ рік у розмірі __ (__) гривень 00 коп., спрямувавши __(__) грн 00 коп. на виплату дивідендів одним траншем пропорційно до часток у статутному капіталі кожного з учасників Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку Товариства в розмірі __ (__) гривень 00 копійок направити на розвиток Товариства, що складає __ % від чистого прибутку Товариства.

 

УХВАЛИЛИ:

Розподілити чистий прибуток за 20__ рік у розмірі __ (__) гривень 00 коп., спрямувавши __(__) грн 00 коп. на виплату дивідендів одним траншем пропорційно до часток у статутному капіталі кожного з учасників Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку Товариства в розмірі __ (__) гривень 00 копійок направити на розвиток Товариства, що складає __ % від чистого прибутку Товариства.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

3. СЛУХАЛИ:

______________________, який запропонував, враховуючи склад учасників і їх долі в статутному капіталі, виплатити дивіденди наступним чином:

–_________________ (володіє __% Статутного капіталу Товариства) – __ (__) грн. 00 коп.

–_________________ (володіє __% Статутного капіталу Товариства) – __ (__) грн. 00 коп.

–_________________ (володіє __% Статутного капіталу Товариства) – __ (__) грн. 00 коп.

 З урахуванням законодавчо встановленим термінів для виплати дивідендів запропоновано встановити строк для виплати дивідендів учасникам Товариства до «__» __ 20__ р.

 

УХВАЛИЛИ:

Виплатити ________________________________(володіє __% Статутного капіталу Товариства) – __ (__) грн. 00 коп., ___________________(володіє __% Статутного капіталу Товариства) – __ (__) грн. 00 коп., ___________________(володіє __% Статутного капіталу Товариства) – __ (__) грн. 00 коп. З урахуванням законодавчо встановленим термінів для виплати дивідендів встановити строк для виплати дивідендів учасникам Товариства до «__» __________________ 20__ р.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

4. СЛУХАЛИ:

___________________________, який запропонував здійснити виплату дивідендів у безготівковій формі шляхом перерахування на банківські рахунки учасників Товариства.

 

УХВАЛИЛИ: 

Здійснити виплату дивідендів у безготівковій формі шляхом перерахування на банківські рахунки учасників Товариства

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

 

Цей Протокол складено у __ (_____________) автентичних примірниках українською мовою.

 

Додаток до Протоколу:

Довідка бухгалтера від «__» _____ 20__ року про наявність та розмір чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 20__ році.

 

 

Голова зборів                      _______________       

 

Секретар зборів                   _______________       

 

Учасники  ______________________________