Відповідальність за порушення законодавства з фінмоніторингу наведено у ст. 32 Закону №361. Проте застосовується вона по-різному, «адекватно вчиненому порушенню». Саме тому Мінфін лише погрожує її неминучістю, але конкретних цифр не називає.

Мін’юст же вказує на персональну відповідальність за неналежне виконання доручень Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Міністерства юстиції України, а також неподання достовірної інформації у встановлені строки.

Справді, який захід впливу обрати, чи надіслати письмове застереження, чи одразу вимагати сплати великого штрафу, вони вирішуватимуть самостійно.

Не останню роль у визначенні ступеня відповідальності відіграватиме те, якщо буде встановлено факт не лише неподання Звіту, а й відсутності первинного фінмоніторингу операцій з клієнтами взагалі. А також якщо стане відомо про допомогу СПФМ клієнтам у відмиванні коштів, легалізації корупційних доходів, фінансуванні тероризму тощо.

На нашу думку, подання навіть сьогодні відповідного річного звіту не призведе до негативних наслідків. Прийняття рішення щодо подальших ваших дій виключно за вами.

https://7eminar.ua/news/3716-forma-2-finmon-ricna-zapovnennya-zrazok-suprovidnogo-lista

Раді допомогти, звертайтесь ще!