Відповідальність за неподачу звіту 2-фінмон: що робити
Відповідальність за неналежне виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за неподання СПФМ достовірної інформації Мінфіну у встановлені строки, встановлює ст. 32 Закону №361.
Суми штрафів у сфері запобігання відмиванню коштів часто дуже великі.
Згідно з порядком, визначеним Мінфіном, звіт за формою № 2-фінмон є обов'язковим. Якщо звіт не подавався, рекомендується подати його якнайшвидше, оскільки так ви демонструєте намір виконати свої обов'язки. Це може пом'якшити можливі санкції.
Попередження, як правило, передує штрафу, але в деяких випадках, особливо при первинному порушенні або незначних відхиленнях, може бути застосоване лише попередження.
https://7eminar.ua/news/3716-forma-2-finmon-ricna-zapovnennya-zrazok-suprovidnogo-lista
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
Відображення лишків готової продукції в пасиві балансу підприємства
Правомірність вимоги сплати податку за орендовану землю фізособою
Оплата за оренду модульних будиночків без фіскалізації можлива
Заповнення декларації ФОП: зарплата та пенсія по інвалідності
Перехід на 3 групу ЄП: чи потрібен ПРРО термінал
Чи потрібно подавати декларацію ФОП у 2026 році
Компенсація за внутрішнє сумісництво: продовження або нове оформлення
Штраф за уточнену декларацію ПДВ: сума зобов'язань 20000 грн
Помилка в громадянстві гіг-спеціаліста: виправлення та санкції
Витяги та довідки для прийому на роботу без стажу
Проблеми зі статистичною звітністю: аналіз боргових зобов'язань
Право на перенесення збитку на прибуток у наступний рік
Терміни подачі коригувань по ПДВ та штрафні санкції
Розрахунок невикористаної відпустки: врахування періоду відпустки без зарплати
