Заголовок тимчасово відсутній

На нашу думку, банк веде валютний контроль вцілому за договором.

Але при перевірці ДПС можливо, що ДПС буде "стикувати" оплати з даними МД - гр. 44, де вказані документи, на підставі яких проводився експорт товару, в .ч. серед документів є і інвойс.

Відповідно, якщо оплата проведена не по тому інвойсу, по якому був експорт, можливі проблеми.

Рекомендуємо отримати від нерезидента офіційного листа про уточнення призначення платежу.

Інструкція НБУ № 7 визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19?find=1&text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD#w1_4):

"9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:

...2) у разі експорту товару - після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом, відкритим на користь резидента за операцією з експорту товару, або в порядку, визначеному пунктом 16-2 розділу IV цієї Інструкції"

Додатково рекомендуємо отримати роз`яснення НБУ

Раді допомогти, звертайтесь ще!