Заголовок тимчасово відсутній

У разі здійснення діяльності за даним КВЕДом за умови торгівлі за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.

Згідно з п.7 ст.6 Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n170 - Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

а) суб’єкти аудиторської діяльності;

Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;

Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

Це КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Тобто ФОП та юридичні особи, які мають КВЕД 69.20 є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

Це КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права

ґ) нотаріуси;

Це КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права

д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;

Це КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права

е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;

Це КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;

Це КВЕД 68.31 Агентства нерухомості

ж) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

Це КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

Це КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

з) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;

Це КВЕД 92.00 Організування азартних ігор

и) суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності.

Раді допомогти, звертайтесь ще!