Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день можете детально описати закон з дропами та що він означає та коли вступає в силу

АК

Анастасія, консультант

експерт

07.11.2024 | 15:23

Очікує відповідь

1. Підписаний президентом закон передбачає посилення нагляду за фінансовими операціями та впровадження нових обов’язків для банків та фінансових установ щодо надання даних Нацполіції про транзакції клієнтів. Закон ускладнить Р2Р-перекази та підвищить ризик блокування рахунків і перевірок з боку правоохоронних органів. Також посилить підозрілість банків щодо клієнтів, особливо в умовах нових лімітів на перекази, встановлених НБУ з 1 жовтня.

2. 6 листопада 2024 року Президент повернув підписаний Закон України від 08.10.2024 №3994-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг» - https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43742 .

3. У Законі №3994 міститься обов’язок банків та інших фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, як-от: дані фінансових операцій та напрями, куди кошти перераховувалися. Це, зокрема, створюється для боротьби з неналежними користувачами карток, так званими «дроперами», які надають свої картки зловмисникам для перерахування вкрадених коштів.

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім деяких підпунктів, які набирають чинності через дев’ять місяців з дня опублікування цього Закону. Закон №3994 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3994-IX#Text - опубліковано в офіційному виданні ВРУ «Голос України» від 07.11.2024.

Детальніше - https://7eminar.ua/news/1925-banki-nadavatimut-dani-nacpoliciyi-dlya-borotbi-z-dropami-zakon-pidpisano .

Раді допомогти, звертайтесь ще!