Банк заблокує рахунок? 10 операцій ФОП і юросіб, які можуть зацікавити фінмоніторинг. Дроп-рахунки та кримінальна відповідальність

Лектор вебінару

• Інна Завадська
  Експерт з фінансового моніторингу з 20-річним досвідом роботи в системі Національного банку України; керівниця служби комплаєнс ТОВ «ФК АКТІВІТІС»

Про що дізнаєтесь?

• Які операції можуть зацікавити фінмоніторинг? 10 ризикових операцій ФОП і юросіб та практичний алгоритм перевірки платежу до його проведення.
• Банк запросив документи або пояснення — що робити бухгалтеру? Що надати банку, як підтвердити реальність та економічний зміст операції й не розгубитися під час перевірки.
• Дропи та дроблення бізнесу: як побачити ризики заздалегідь? Ознаки пов’язаності ФОПів і юрособи, ризики передачі рахунку та наслідки для тих, хто допомагає використовувати рахунки «втемну».

1. Коли операція дійсно може зацікавити фінмоніторинг.
2. 10 операцій ФОП і юросіб, до яких у банку можуть виникнути запитання.
3. ФОП-дропи та дроблення бізнесу: які ознаки можуть свідчити про зв’язок між юрособою та групою ФОПів
4. Банк надіслав запит: що відповідати, які документи підтверджують реальність та економічний зміст операції.
5. Дроп-рахунок і кримінальна відповідальність: чому передача картки, рахунку або доступу до інтернет-банкінгу іншій особі може мати серйозні наслідки.
6. Як бухгалтеру заздалегідь побачити ризикову операцію: 5 практичних запитань до платежу до того, як їх поставить банк.