Відеозапис | 17 грудня 2024
Матеріали
Оберіть відео для перегляду
Програма
Коментарі2
0/700
Чи є ризик фін. моніторингу, якщо я перераховую усі свої кошти з картки ФОП на картку фіз. особи, на цю ж картку фіз. особи мені перераховує гроші мій офіційний чоловік, і я майже усі гроші знімаю через банкомат з картки фіз. особи? Мета - перевести у валюту готівку (на навчання дитини закордоном)
і мої, і гроші чоловіка отримані від діяльності ФОП, податки сплачено, звітність подається. Чи є сума, яка буде викликати підозру, враховуючи, що в чоловіка гроші довго лежали на рахунку ФОП і там накопичилася пристойна сума, тобто в місяць буде зніматися більше, ніж дохід, але є підтвердження походження цих коштів (підпр. діяльність) за попередні періоди?
