ФінМон платіжних карток: алгоритм перевірок, як працювати, щоб не потрапити на гачок?

Лектор вебінару

• Вікторія Величко
  Практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Про що дізнаєтесь?

• Про види та правила використання платіжних карток
• Про заборонені схеми роботи з використанням карток
• Про законні схеми використання платіжних карток

1. Платіжна картка: види та правила використання.
2. Заборонені схеми роботи із використанням карток.
3. Що таке фінансовий моніторинг платіжних карток та хто його здійснює?
4. Які операції 100% будуть під фінансовим моніторингом?
5. Законні схеми використання платіжних карток – це реально!