Перевірки і фінансовий моніторинг: РРО, перекази з картки на картку, блокування, тисячні штрафи

Лектор вебінару

• Богдан Янків
  Адвокат, блогер, експерт у податковому, корпоративному праві, супроводі приватних інвестицій

Про що дізнаєтесь?

• Перевірки роботи з РРО/ПРРО: процедура проведення, помилки та штрафи
• Перекази з картки на картку: чи проводити через РРО/ПРРО, блокування, штрафи

1. За яким сценарієм проходить перевірка роботи з РРО/ПРРО?
2. Які найпопулярніші помилки та штрафи при роботі з РРО/ПРРО?
3. Чи можна переказ з карти на карту пробити через РРО/ПРРО?
4. За яких умов можуть заблокувати карту?
5. Чи можуть внаслідок блокування карти накласти штраф?