Якщо ФОП отримує кошти на свій рахунок фопа, тільки за місцем проживання тоб-то на Україні і клієнт теж на тереторії України, то реєструватися не потрібно
Регистрироваться ли юр.лицу производящих ювелирные изделия из ДМ и ДК
Призначати працівника відповідального за фінмоніторинг повинні тільки СПФМ, тобто звичайних юридичних осіб чи ФОП, які не мають відношення до надання бухпослуг не стосується? Дякую.
А сума 30 тис грн для бухгалтерів застосовується?
А якщо я ФОП бухгалтер і надаю усні консультації щодо новин в законодавстві та консультації з оформлення звітності, я маю реєструватися спфм, первинку я не бачу взагалі..
А если по догопору ЦПХ я оказываю услуги консультации по бухучету и налоговому учету, то тоже необходимо регистрироваться как СПФМ? Т.е. учет я не веду, а только предоставляю консультациию
Кто проводит учебу? Как реально можно считать операцию рисковой? Если я посчитаю ее обычной и не смогу увидеть риск, как это будет расцениваться? И можно сайт госмониторинга?
Чому ви кажете що всі повинні проходити навчання та ставати на облік як суб"єкти фін.моніттрингу , коли стаття 6 Розділ 2 Закону 361 надає перелік хто є суб"єктом фін моніторигу? Чому ви кажете що всі???
форма власності ТОВ, яка надає професійно-технічну освіту населенню проводить перерахунки не більше 10 тисяч грн. Чи потрібно реєструватися як СПФМ?
А яка є порогова операція
Я правильно понимаю, если у меня нет единоразовых операций на сумму 400 тыс (у мен мелкие фопы и умные консультации), я могу не регистрироваться СПФМ?
Если я зарегистрируюсь как СПФМ и не буду подавать никакую информацию, ко мне могут быть какие то вопросы? У меня клиенты не оперируют такими суммами (400 тыс) или в таком случае мне можно вовсе не регистрироваться?
хто є суб"єктами фінансового мониторингу? Невже всі бухгалтери ? Бухгалтер ФОПа, мікро підприємства теж є суб"єктами фінмоніторнгу і повинні ставати на облік Держфінмониторингу?
Доброго дня, Ольго!
ФОП, ІІ група має відкритими наступні КВЕД:
- 62.02 Консультування з питань інформатизації;
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.
Однак, діяльність за усіма ними не проводиться, наприклад, в цьому році тільки по першому КВЕД були операції. Чи є зобовʼязання ставати на облік як субʼєкту фінмоніторингу?
Дякую за відповідь.
Перевод юр. лица на карточку учредителя- директора ( не один раз) долг по возвратной фин. помощи 49000,00 грн. Директор дальше распоряжается этими деньгами на свое усмотрение.Эта операция попадает под финмонитринг? Спасибо.
доброго дня. якщо ФОП сам собі веде бухгалтерію, має подавати цю звітність і бути відповідальним?
ФОП оказываю бухгалтерские услуги .Расчет только безналичный. Суммы до 10000,00. надо регистрироваться. Спасибо.
ФОП єдиний податок одноосібно які його дії
Доброго дня! Моє питання наступне: у яких випадках та яким чином консультант з питань оподаткування може оцінити операції чи діяльність клієнта як підозрілі? Дякую.
Добрый день, подскажите пожалуйста, ФОП (торговля на рынке) без расчетного счета, есть должность бухгалтера. Нужно ли бухгалтеру или ФОПу регистрироваться как субъекту фин.мониторингу? Спасибо.
