Протокол ЗЗУ про звільнення директора та передачу обов’язків з керівництва ТОВ засновнику

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________»

ТОВ «________________»

 

ПРОТОКОЛ

 

 

 

Загальних зборів учасників

Товариство з обмеженою

відповідальністю «___________»

 

Були присутні учасники Товариства:

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

 

Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.

 

Запрошені:

Директор ТОВ «______________» ____________________________ .

 

До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,  а секретарем зборів _____________________.

За пропозицію _______________ учасники проголосував одностайно.

Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.

 

Голова зборів: ______________________

Секретар зборів: ____________________

 

Порядок денний:

1. Про звільнення директора ТОВ «__________» __________________ за угодою сторін.

2.Про передачу обов’язків з керівництва ТОВ «________» засновнику ___________________.

3. Визначення повноважень, які надаються засновнику у зв’язку із передачею йому обов’язків з керівництва ТОВ «_________».

 

1. СЛУХАЛИ:

_________________________________________________, який просив звільнити його з посади директора ТОВ «___________» за угодою сторін з «__» _________ 20__ р. відповідно до ч.1. ст. 36 КЗпП України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

ВИРІШИЛИ:

Звільнити _______________________ з посади директора Товариства за угодою сторін «__» __________ 20__ року.

 

2. СЛУХАЛИ:

_________________________________ щодо питання про передачу обов’язків з керівництва ТОВ «___________» засновнику _______________________.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

ВИРІШИЛИ:

Передати обов’язки з керівництва ТОВ «__________» засновнику _______________________.

Встановити, що він може діяти від імені ТОВ «_________________» без довіреності, з ним не укладається трудовий договір, він не отримує винагороди за виконання своїх обов’язків.

 

3. СЛУХАЛИ:

______________________________ щодо визначення повноважень, які надаються засновнику у зв’язку із передачею йому обов’язків з керівництва ТОВ «_____________».

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

ВИРІШИЛИ:

У зв’язку із передачею ____________________ обов’язків з керівництва ТОВ «_____________», надати  йому наступні повноваження виконавчого органу:

1)   оперативне керівництво та управління діяльністю підприємства;

2)   організація та управління: виробничо-господарською діяльністю підприємства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, веденням грошово-розрахункових операцій;

3)   сплата обов’язкових платежів (зборів та податків);

4)   юридична, договірна та кадрова робота;

5)   представлення інтересів підприємства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах.

 

Цей Протокол складено у __ (___) примірниках українською мовою.

 

Секретар зборів                            _______________