Протокол загальних зборів учасників щодо ліквідації філії ТОВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________»

ТОВ «________________»

 

ПРОТОКОЛ

 

 

 

Загальних зборів учасників

Товариство з обмеженою

відповідальністю «___________»

 

 

Були присутні учасники Товариства:

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

 

Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.

 

Запрошені:

 

1. Директор ТОВ «__________________» ____________________________ .

До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,  а секретарем зборів _____________________.

За пропозицію _______________ учасники проголосував _________.

Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.

 

Голова зборів: ______________________

Секретар зборів: ____________________

 

 

Порядок денний:

1. Про ліквідацію ______________________філії Товариства (далі- Філія).

2. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції

3. Про надання повноважень директору Товариства на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та надати повноваження щодо реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

1. СЛУХАЛИ:

____________________________________________________________________________.

 

ВИРІШИЛИ:

Прийняти та затвердити рішення про припинення ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________», код ЄДРПОУ Філії: ___________________, місцезнаходження Філії: _______________________________ ,шляхом ліквідації за добровільним рішенням Учасників, про що внести зміни до відомостей про Товариство та інформації щодо Філії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), відповідно до ст. 95 і 110 Цивільного кодексу України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

2. СЛУХАЛИ:

__________________________________________________________________________.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

3. СЛУХАЛИ:

_________________________________________________________________.

 

ВИРІШИЛИ:

Надати директору Товариства __________________- (реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________-) повноваження на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у відповідності до чинного законодавства України. Учасники Товариства надають повноваження директору Товариства на проведення даних державних реєстраційних дій на власний розсуд, при цьому окремого рішення Учасників Товариства з даного приводу приймати не потрібно.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - __ голосів

«Проти» - __ голосів

«Утримались» - __ голосів

 

Цей Протокол складено у 4 (чотирьох) примірниках українською мовою.

 

 

Голова зборів                      _______________       

 

Секретар зборів                   _______________       

 

Учасники  ______________________________