ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________________»

ТОВ «______________________»

НАКАЗ

 

 

 

 

Про призначення відповідальної

особи за проведення фінансового

 моніторингу

 

Відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 07.06.2024 № 282

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  __________________________________, _____________________, з __.__.20__ призначити відповідальною особою за проведення фінансового моніторингу та встановити доплату у розмірі __% посадового окладу.

2.  Встановити, що відповідальний працівник (у частині виконання своїх обов’язків як відповідального працівника) безпосередньо підпорядковується директору підприємства  та звітує перед ним.

3. Відповідальній особі:

3.1. У тримісячний термін із дня призначення (до __.__.20__) пройти навчання у сфері фінмоніторінгу та надати відповідні підтверджуючі документи директору підприємства.

3.2. Забезпечити виконання вимог Правил проведення фінансового моніторингу та Програм його здійснення.

3.3. До __.__.20__ надати рекомендації щодо вдосконалення ризик-орієнтовного підходу по оцінці клієнтів.

3.4. До __.__.20__ згідно із вимогами п.9 р. ІІІ Положення № 282 підготувати Перелік клієнтів та переоцінити ступень ризику ділових відносин із ними, подавши на затвердження директору.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Відмітки про ознайомлення з наказом