Облік у Держфінмоніторингу для ФОП: що робити далі

Отримання такого листа від Мінфіну означає, що ваш суб'єкт господарювання потрапив у поле зору регулятора через наявність відповідних КВЕДів (наприклад, 68.31 «Агентства нерухомості») або за результатами аналізу ваших операцій.

Вам необхідно терміново визначити, чи здійснюєте ви таку діяльність фактично. Якщо так — потрібно негайно стати на облік; якщо ні — надати обґрунтовану відповідь Мінфіну, щоб уникнути штрафів.

Згідно з Законом №361-IX, ст. 6, ч. 2, п. 7, підп. «є», суб'єкти господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, є спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Якщо Ви фактично надаєте послуги з нерухомості, то Ви зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу.

Реєстрація має відбутися не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом або проведення першої фінансової операції (Постанова КМУ №850, п. 5). Подати інформацію за формою №1-ФМ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!