☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.
Запит на документи для перевірки: що робити підприємству
Ви не зобов’язані надавати документи лише на підставі електронного листа без належно оформленого наказу чи вмотивованого запиту. Бюро економічної безпеки (БЕБ) є правоохоронним органом, а «документальні перевірки» у розумінні податкового законодавства проводять органи ДПС, а не БЕБ.
Найімовірніше, ви отримали фейковий лист, мета якого — виманити конфіденційні документи або змусити вас завантажити вірусне вкладення. Бюро економічної безпеки України (БЕБ) офіційно попередило про масову розсилку таких підроблених запитів у березні 2026 року.
Згідно із Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», ст. 8, БЕБ має право запитувати інформацію та документи, але це має бути вмотивований запит. БЕБ не проводить «документальні планові перевірки» у тому форматі, який передбачений для податкових органів Податковим кодексом України (ПКУ). Якщо у листі йдеться про «планування документальної перевірки», це може свідчити про термінологічну плутанину або спробу отримати дані поза межами кримінального процесу.
Якщо лист надійшов без кваліфікованого електронного підпису (КЕП) посадової особи БЕБ, він не має статусу офіційного документа. Ви маєте право (і це безпечна стратегія) надіслати у відповідь офіційний лист-запит. У ньому зазначте:Підприємство отримало лист (вкажіть дату та номер).
Відповідно до Закону про БЕБ, просимо уточнити правові підстави для витребування документів (номер кримінального провадження або реквізити наказу на перевірку).
Зауважте, що «документальні перевірки» регулюються ст. 75–78 ПКУ, і для їх проведення необхідний наказ, який не було вручено.
Офіційні листи БЕБ надсилаються виключно з домену @esbu.gov.ua. Якщо адреса відправника інша (наприклад, gmail.com, ukr.net тощо) — це шахраї. Справжні електронні запити держорганів обов'язково підписуються кваліфікованим електронним підписом (КЕП), який можна перевірити через сервіс Дія. БЕБ не надсилає запити на документи через звичайну електронну пошту без попереднього офіційного вручення наказу або направлення на перевірку у паперовому вигляді (або через офіційний електронний документообіг).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відображення причепа у формі 20-ОПП та ПДВ нюанси
Як у такому випадку відобразити цей причіп у формі № 20-ОПП та яку ознаку права користування зазначити?
Чи потрібно за такою…
Нарахування заробітної плати та звітність про працевлаштування інвалідів
Чи вважається дрібленням бізнесу створення ТОВ для ФОП
Є відповідь АІ
Звільнення директора та оплата зарплати: можливості та документи
Маркетингові витрати: податкові наслідки від роздачі брендованої продукції
ТОВ є платником ПДВ та резидентом Дія сіті платником податку на особливих умовах (ПНВК). Товариство закуповує брендовану продукцію (худі, наклейки, блокноти, чашки з логотипом) для роздачі своїм партнерам та клієнтам у маркетингових цілях.
Питання
Є відповідь АІ
Чи можуть благодійні організації отримувати допомогу та надавати її
ПДВ: Повернення товару та виписка накладних у складній ситуації
ФОП з двома точками продажу: найманий працівник і самостійна торгівля
Є відповідь АІ
Мораторій на планові перевірки ДПС в Одеській громаді 2025 року
Є відповідь АІ
Зміна керівника: чи може скасувати накази про відпустку
Чи потрібно ФОП на 3 групі подавати звіт по інвалідах
Ризики ФОП без договору з поштовими службами для доставки
Як правильно закривати ПДВ рахунок 6412 після сплати
Виправлення помилки в окладі працівника: що робити далі
Є відповідь АІ
Чи потрібно неприбутковій організації подавати звіт по інвалідах
Є відповідь АІ
Визначення уповноваженої особи для призначення лікарняних виплат ТОВ
Є відповідь АІ
Податкові наслідки тристороннього ЗЕД-контракту для компанії-резидента
Який КВЕД потрібен для ФОП 2 групи з продажу газових балонів
Є відповідь АІ
Як правильно заповнити звіт про внесок на працевлаштування
Є відповідь АІ
Дати податкової накладної: коли вважати послугу наданою
