Запит на документи для перевірки: що робити підприємству

Доброго дня! На ед.пошту юридичної особи надійшов запит "У зв'язку з початком/плануванням проведення документальної перевірки Вашого підприємства за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2025 року надати до Бюро Економічної Безпеки України наступні документи та інформацію"Наказу на перевірку конкретно по даному підприємству не надходило. Що Робити ? Перший раз стикаюсь

ІК

Ірина, консультант

експерт

14.03.2026 | 17:04

Очікує відповідь

Ви не зобов’язані надавати документи лише на підставі електронного листа без належно оформленого наказу чи вмотивованого запиту. Бюро економічної безпеки (БЕБ) є правоохоронним органом, а «документальні перевірки» у розумінні податкового законодавства проводять органи ДПС, а не БЕБ.

Найімовірніше, ви отримали фейковий лист, мета якого — виманити конфіденційні документи або змусити вас завантажити вірусне вкладення. Бюро економічної безпеки України (БЕБ) офіційно попередило про масову розсилку таких підроблених запитів у березні 2026 року.

Згідно із Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», ст. 8, БЕБ має право запитувати інформацію та документи, але це має бути вмотивований запит. БЕБ не проводить «документальні планові перевірки» у тому форматі, який передбачений для податкових органів Податковим кодексом України (ПКУ). Якщо у листі йдеться про «планування документальної перевірки», це може свідчити про термінологічну плутанину або спробу отримати дані поза межами кримінального процесу.

Якщо лист надійшов без кваліфікованого електронного підпису (КЕП) посадової особи БЕБ, він не має статусу офіційного документа. Ви маєте право (і це безпечна стратегія) надіслати у відповідь офіційний лист-запит. У ньому зазначте:Підприємство отримало лист (вкажіть дату та номер).
Відповідно до Закону про БЕБ, просимо уточнити правові підстави для витребування документів (номер кримінального провадження або реквізити наказу на перевірку).
Зауважте, що «документальні перевірки» регулюються ст. 75–78 ПКУ, і для їх проведення необхідний наказ, який не було вручено.

Офіційні листи БЕБ надсилаються виключно з домену @esbu.gov.ua. Якщо адреса відправника інша (наприклад, gmail.com, ukr.net тощо) — це шахраї. Справжні електронні запити держорганів обов'язково підписуються кваліфікованим електронним підписом (КЕП), який можна перевірити через сервіс Дія. БЕБ не надсилає запити на документи через звичайну електронну пошту без попереднього офіційного вручення наказу або направлення на перевірку у паперовому вигляді (або через офіційний електронний документообіг).

Раді допомогти, звертайтесь ще!