Кінцеві бенефіціари: документи для спадкоємців у випадку смерті

1) Зазначають всіх засновників.

Кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізособа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція ( п. 30 ст. 1 Закону № 361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n6).

Прямий вирішальний вплив. Такий вплив має фізособа, яка безпосередньо володіє часткою у розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу або прав голосу юрособи.

Тобто, якщо частка фізособи у СК дорівнює чи більша за 25 %, то така фізособа є кінцевим бенефіціарним власником із прямим вирішальним впливом.

2) Якщо у померлого засновника є спадкоємці, то до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5693).

Отже, доля померлого засновника передається спадкоємцям.

За Законом про ТОВ для того, щоб спадкоємцеві стати учасником ТОВ, не потрібно рішення учасників товариства. Достатньо подати держреєстратору заяву (нотаріально посвідчену) про вступ до ТОВ. На підставі цієї заяви держреєстратор вносить зміни до ЄДР про склад учасників товариства.

Спадкоємцю, який хоче зберегти успадковану частку в товаристві, потрібно подати державному реєстратору або нотаріусу:

• оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину;
• оригінал заяви про входження до ТОВ. При цьому підпис на такій заяві засвідчується нотаріально;
• заяву про державну реєстрацію змін даних про юридичну особу, які знаходяться в ЄДР.

Також потрібно сформувати нову редакцію статуту та внести нові дані до ЄДР (через державного реєстратора або нотаріуса).

Раді допомогти, звертайтесь ще!