Заголовок тимчасово відсутній

на нашу думку, так, необхідно повідомити Держфінмоніторинг про припинення своєї діяльності як СПФМ.

Відповідно Закон №361 р.5 п. 5. Спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує зняття з обліку/поновлення на обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за їх зверненням у разі припинення/поновлення ними відповідної діяльності або зняття з обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за зверненням суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, чи на підставі інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), чи у разі державної реєстрації смерті (для фізичних осіб).

Потрыбно підготувати офіційне повідомлення (заяву) у довільній формі та надіслати повідомлення
Електронною поштою з ЕЦП — на офіційну пошту Держфінмоніторингу: info@fiu.gov.ua.
Поштою — з листом на адресу:

вул. Білоруська, 24,
м. Київ, 04050,
Державна служба фінансового моніторингу України.

Зняття з обліку в Держфінмоніторингу не відбувається автоматично після припинення ФОП.
Ви зберігаєте обов’язок зберігати документацію (у т.ч. результати фінмоніторингу) не менше 5 років після припинення діяльності, згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів".

Раді допомогти, звертайтесь ще!