Заголовок тимчасово відсутній

Банки будуть перевіряти всіх ФОП на приналежність до груп, які здійснюють дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків.

Якщо банк виявить, що ФОП залучений до такої групи, то така інформація буде передана до Держфінмоніторингу і до ДПС для перевірки діяльності такого ФОП.

10 грудня в Національному банку України відбувся пресбрифінг за участю керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку, Універсал Банку та Національного банку України, присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Меморандум стосується взаємодії банків та надавачів платіжних послуг із клієнтами фізичними-особами, ФОП та ФОП як частини групи пов’язаних компаній, удосконалює та стандартизує підходи банків щодо моніторингу операцій клієнтів із застосуванням ризикорієнтовного підходу, що дасть змогу виключити варіанти недобросовісної конкуренції.

Це ініціатива банківського сектору, спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів».

В процесі перевірки такого ФОП його діяльність можуть визнати фіктивною. Також банки можуть заблокувати рахунки ФОП, якщо на їх думку ФОП буде визнано учасником групи дроблення бізнесу.

Детальніше дізнатись про наслідки дроблення фізнесу, а також про можливі санкції можна у відео за посиланням https://7eminar.ua/events/4681/10716

Раді допомогти, звертайтесь ще!