Заголовок тимчасово відсутній

Фінансові операції є пороговими для цілей здійснення фінмониторингу, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 000 Грн (ст. 20 Закону № 361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n584).

Тому сума більше за 400 000 грн за один раз може підпадати під фінмоніторинг. Також слід врахувати, що на практиці, кожен окремий банк може мати додаткові більш жорсткі вимоги перевірки таких платежів згідно їх внутрішнім положенням по фінмоніторингу з урахуванням вимог постанови НБУ від 19.05.2020 № 65.

Тому рекомендуємо до проведення виплати фізособи узгодити з банком яка сума є безпечною для одноразового перерахування коштів на виплату дивідендів.

Раді допомогти, звертайтесь ще!