Заголовок тимчасово відсутній

Крім фінансового моніторингу, у вказаному кейсі є ознаки і інших можливих проблем. Якщо допомогу надає ФОП на єдиному податку фізособі або іншому ФОПу, це є порушенням умов перебування на ЄП. Тобто, це більш серйозна проблема, ніж банківський моніторинг. Звісно, якщо ФОПи, про яких йдеться, перебувають на загальній системі оподаткування, це їх не стосується.

Якщо допомогу надає звичайна фізособа ФОПам, то порушення з боку ФОП немає, але мова може йти про перекази, які здійснює фізособа. У такому випадку можливі обмеження, зокрема з 1 лютого, залежно від наявності підтвердженого джерела доходів такої фізособи. Про сутність підписаного банками меморандуму про посилення фінансового моніторингу можна прочитати дуже докладно тут. Там наведено багато різних умов та варіантів застосування, і ліміти та критерії не є сталими — вони можуть змінюватися, а первинним чином на них можна вплинути.

До високоризикових клієнтів застосовуватимуться посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн на місяць (замість 150 тисяч грн).

.

Раді допомогти, звертайтесь ще!