Заголовок тимчасово відсутній

Так, може.

На думку Національного банку, такими ознаками можуть бути:

1. випадки надання однією особою до фінансової установи пакета документів на встановлення ділових відносин з юридичною особою та ФОПами, у тому числі одночасно. Тобто одна контактна особа в банках / фінансових установах вирішує питання більше ніж одного суб’єкта господарювання;

2. спільна адреса місця знаходження юридичної особи та ФОП. Наприклад, суб’єкти використовують спільні ресурси (офіс, сайт, працівників тощо).

3. спільне місце реалізації товарів і послуг (адреса магазину, інтернет-сайту);

4. юридична особа та / або ФОПи мають спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб тощо;

5. у ФОП зазвичай немає необхідних ресурсів для ведення діяльності, включаючи діяльність з юридичною особою.

Докладно у матеріалі на платформі: https://7eminar.ua/news/1930-nbu-pro-bankivskii-monitoring-fop-kriteriyi-ta-naslidki-stucnogo-droblennya

Раді допомогти, звертайтесь ще!