Заголовок тимчасово відсутній

Положенням установлюються загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами (за наявності): зхокрема, суб’єктами господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном.

Автоматично головний бухгалтер не стає відповідальним працвником суб'єкта первинного фінмоніторінгу, його повинен призначити керівник.

2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу вживає таких заходів:

1) призначає відповідального працівника згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи);

Внутрішні документи розробляти - потрібно, оскільки це прямо вимагаїться пунктом 2 розділу ІІ , підпункт 3)

3) розробляє та затверджує внутрішні документи з питань фінансового моніторингу в обсязі, необхідному для ефективного функціонування системи запобігання та протидії і розуміння працівниками суб’єкта первинного фінансового моніторингу своїх обов’язків та повноважень у сфері запобігання та протидії (крім спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи);

Якщо мова йде про підприємство, яке здає в оренду належне йому нерухоме майно, то це не є посередницькими чи консультаційними послугами, і все вищезазначене на нього не поширюється.

Раді допомогти, звертайтесь ще!