Заголовок тимчасово відсутній

покласти обов'язки відповідального за проведення фінансового моніторингу на особу, що надає бухгалтерські послуги по договору ЦПХ, не можна згідно з вимогами положення № 282. Така особа може надавати консультації або здійснювати певні дії, пов'язані з фінансовим моніторингом, однак офіційно відповідальною особою має бути працівник, призначений безпосередньо підприємством.

Але згідно Положення від 07.06.2024 № 282 :
2. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги щодо:
2) призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
4) проведення навчальних заходів, підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу з метою належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу вживає таких заходів:
1) призначає відповідального працівника згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи).

Це означає, що відповідальний за фінансовий моніторинг має бути офіційним працівником компанії, а не особою, що надає послуги на підставі цивільно-правового договору (ЦПХ).

Раді допомогти, звертайтесь ще!