Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТзОВ ЄП 3 група. Керівник каже, що чув з 1 вересня штрафи за бенефіціарів. Ми швидше подавали відомості про бенефіціарів, з того моменту змін щодо власників не було на підприємстві. 1. Про що йде мова? 2. Були якісь зміни? 3. Чи потрібно зараз подавати відомості?
4. Як перевірити ці відомості? 5. Ці відомості потрібно поновлювати, чи якщо змін не було не подавати?
Дякую за відповідь.

СК

Стефанія, консультант

експерт

22.08.2024 | 16:39

Очікує відповідь

Якщо змін не було, подвати не потрібно.

Щорічно дані по кінцевих бенефіціарів (якщо вони незмінні) вже не подаються, оскільки з Закону про держреєстрацію № 755 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text) виключили ст. 17-1, яка це передбачала.

Але, крім відсутності первинної подачі даних , теоретично може бути недоствоірне, чи невірне подання відомостей, і саме цього випадку стосується штрафи з 1 вересня
Наказ Мін'юсту від 18.03.2024 р. № 727/5 відтермінував застосування штрафів за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи до 01.09.2024 р.
зазначеним наказом були внесені зміни до наказу Мін'юсту України від 12.07.2023 р. № 2542/5, яким було визначено строк притягнення до відповідальності за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників з 01.04.2024 р.
Отже, Мін'юст вкотре відтерміновує строк застосування штрафів за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників з 01.04.2024 р. до 01.09.2024 р. Наказ 2542/5 затвердив Порядок, який стосується:
Цей Порядок визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.
Дія цього Порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.

Якщо не відбулося жодних змін з останнього подання, то ніяких додаткових дій не потрібно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!