Заголовок тимчасово відсутній

Якщо інформацію вже подавали, то щорічно підтверджувати не потрібно. З Закону про держреєстрацію № 755 виключили ст. 17-1, яка це передбачала (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n505).

Інформація має подаватися, коли будуть зміни в складі учасників, не пізніше 30 к.д. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону №361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).

У період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, ФОП, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів (п.2 ч.1 Закону України № 2115, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20 ).

Зверніть увагу, що з 01.09.2024 суб’єкти первинного моніторингу повинні повідомляти Мін’юст про виявлення розбіжностей в ЄДР.

Мін’юст, після отримання повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей в ЄДР повинен не пізніше 10-го робочого дня місяця, який є наступним за місяцем отримання такого повідомлення, передати інформацію про таку невідповідність даних до Держфінмоніторингу та надіслати протягом 10 робочих днів державному реєстратору, за місцем реєстрації юридичної особи, лист з вказівкою про внесення протягом 3 робочих днів до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та необхідності направлення юридичній особі вимоги щодо надання письмових пояснень стосовно виявлених розбіжностей.

Тобто, у разі виявлення невідповідності має відбуватися процедура, що описана вище, і буде можливість надання пояснень та внесення змін, а не настання відповідальності.

Втім, передбачена відповідальність у вигляді адміністративних штрафів за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ та структури власності як для самої юридичної особи так і для посадової особи компанії у розмірі від 17 000 гривень до 51 000 гривень - частина шосту статті 166-11 КУПАПП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3725

Тому, Вам варто впевнитись, що інформація про про бенефіціарів внесена до держреєстру. Ви можете подивитися самостійно в персональному кабінеті в ЄДР на вебсайті Мін’юсту (вкладка «Перевірка результатів надання адміністративних послуг»). Потрібно буде ввести пароль, який наданий держреєстратором під час подання документів у 2023 році.

Також, дізнатись такі відомості можна через державного реєстратора або нотаріуса ((вони, зазвичай, мають доступ до реєстру).

Раді допомогти, звертайтесь ще!