Заголовок тимчасово відсутній

Автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки згідно з законопроектом 8131 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40674 (тепер це закон 2970-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2970-20#Text)
Строки обміну інформацією:

Початок дії закону:

Закон набрав чинності
Перший обмін інформацією має бути проведений у 2024 році за друге півріччя 2023 року.
Терміни подачі звітів:

Підзвітні фінансові установи зобов'язані подати звіти про підзвітні рахунки до Державної податкової служби України (ДПС) до 1 липня 2024 року.
Перший обмін інформацією між податковими адміністраціями різних країн запланований на 30 вересня 2024 року.
Типи інформації, що передаватимуться:

Ідентифікаційні дані власника рахунку: ім’я, адреса, резидентство, податковий номер, дата і місце народження.
Інформація про рахунок: номер рахунку та банк.
Фінансова інформація про рахунок, включаючи залишок на рахунку станом на кінець звітного року.
Додаткова інформація:

Мінфін та ДПС: Міністерство фінансів України та ДПС активно працюють над впровадженням програмного забезпечення для автоматичного обміну інформацією з понад 100 іноземними податковими адміністраціями.
Практичні деталі: Для підзвітних фінансових установ і агентів надано детальні інструкції щодо звітування та належної комплексної перевірки (НКП) рахунків.
Таким чином, закон вже діє і передбачає, що перший автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки відбудеться у вересні 2024 року, що дозволить іноземним податковим органам отримати інформацію про статки по рахунках українських громадян.

Раді допомогти, звертайтесь ще!