Заголовок тимчасово відсутній

Ми б не рекомендували Вам проводити такі розрахунки з нерезидентом 1, бо Ви можете потрапити під валютний контроль банка та нарахування пені 0,3 % по платежу на нерезидента 1, адже якщо Ви заплатите саме йому кошти, а товар саме від нього не надійде (не буде митної декларації від цього нерезидента 1), то банк не зніме з валютного контролю цю операцію і передасть дані в ДПС.

Нагадаємо, що за правилами Інструкції НБУ № 7 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19?find=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81#w1_1):

"9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:

...3) у разі імпорту продукції, яка ввозиться в Україну, - після отримання інформації з реєстру МД про здійснення поставки за імпортною операцією з оформленням МД типу IM-40 “Імпорт”, IM-41 “Реімпорт”, ІМ-51 “Переробка на митній території”, IM-72 “Безмитна торгівля”, IM-75 “Відмова на користь держави”, IM-76 “Знищення або руйнування” (якщо продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або після пред’явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції (якщо на продукцію, що імпортується, згідно із законодавством України не оформляється МД);

...5) у разі імпорту продукції без її увезення на територію України - після зарахування грошових коштів від нерезидента на поточний рахунок резидента в банку в разі продажу нерезиденту продукції в повному обсязі за межами України (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за продаж нерезиденту продукції за межами України здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за продукцію) або подання документів, що підтверджують використання резидентом продукції за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором;..."

Додатково рекомендуємо отримати ІПК та роз`яснення НБУ

Раді допомогти, звертайтесь ще!