Заголовок тимчасово відсутній

Так, потрібно.

Таке роз’яснення надав Мінфін. Мінфін у роз’яснені від 29.12.2023 нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Це стосується казино, букмекерів, залів гральних автоматів, онлайн покер-румів, операторів лотерей, аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів, а також торговців творами мистецтва, дорогоцінним камінням і металами. Роз’яснення щодо заповнення звіту Мінфін надав у листі від 28.12.2023 № 26100-05-10/36962.

Форму звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цей Звіт № 2-фінмон (річна) вперше подають за 2023 рік. Його необхідно надіслати до Мінфіну до 11 січня 2024 року (п. 4 Інструкції № 422). Інструкція як заповнити такий звіт є в Наказі № 422 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1664-22#n21 Звіт до Мінфіну СПФМ надсилають в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word) – на електронну пошту за адресою: infomf@minfin.gov.ua. Але можна надіслати і по пошті на адресу вказану на сайті Мінфіну.

Відповідальність за порушення законодавства з фінмоніторингу наведено у ст. 32 Закону № 361. Проте застосовується вона по-різному, «адекватно вчиненому порушенню». Саме тому у роз’ясненні Мінфін лише погрожує її неминучістю, але конкретних цифр не називає. Але штраф можеи бути від попередження до 51 тис гривень.

Раді допомогти, звертайтесь ще!