Заголовок тимчасово відсутній

Між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_576#Text

Конвенцію ратифіковано Законом України від 26.05.1995 року N 180/95-ВР та набрала чинності 05.06.2000 року.

Законом України від 06.12. 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n583 визначено порогові операції, що підпадають під фінмоніторинг. Тут треба аналізувати операції по сумі та відповідності\не відповідності критеріям, встановленим в ст.20 та 21 Закону № 361.

На сьогодні на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу оприлюднено 21 типологічне дослідження https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu

Індикатори підозрілості фінансових операцій - додаток 20 постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n1514 та додаток 19 до постанови Правління НБУ від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#n1358

Раді допомогти, звертайтесь ще!