Заголовок тимчасово відсутній

Законом про фінмоніторинг № 361 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n829) в р. Х "Прикінцеві та перехідні положення" визначено наступне:

"4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (крім осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 цього Закону, та юридичних осіб, які подали відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності), подають інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні."

Порядок про якийвсі говорять - Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, затверджений Наказом Мінюстиції України13 вересня 2023 року N 3258/5, набрав чинності з 07.11.2023 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1614-23#Text).

Він може застосовуватися і в інших випадках, наприклад, коли вібулися зміни в КБВ, а підприємство не повідомило про це держреєстратора.

Щорічно зараз нічого не подаємо, якщо КБВ не змінилися.

Додатково рекмендуємо отримати роз`яснення від Мінюсту

Раді допомогти, звертайтесь ще!