Зміни лімітів для ФОП з 14 листопада: фінмоніторинг банку, як обійти блокування рахунку

Лектор вебінару

• Ірина Губіна
  Незалежний експерт, консультант з питань бухобліку та оподаткування

Про що дізнаєтесь?

• Як працюватимуть ліміти на перекази після 14 листопада та кого вони стосуються.
• Що саме перевіряють банки під час фінмоніторингу та через які операції можуть виникнути питання.
• Як зменшити ризик блокування рахунку та що робити, якщо банк уже його заблокував.

1. Ліміти на перекази: як та для кого працюють, зміни після 14 листопада.
2. Як банки реалізують вимоги фінмоніторингу – Закон, Положення, Меморандум. На що орієнтуватися.
3. Як не стати жертвою блокування рахунку: ТОП-5 простих порад та кроків.
4. Чи можна довести свою правоту в суді, якщо рахунок заблокували? Судова практика по фінмоніторингу.
5. Законодавчі новації щодо впорядкування розрахунків, боротьба із дропами та дробленням.