Банківський фінмоніторинг: безготівкові розрахунки, розблокування, нові вимоги банків з 1 серпня

Лектор вебінару

• Інна Прилуцька
  Консультант з питань оподаткування ФОП, практикуючий головний бухгалтер

Про що дізнаєтесь?

• Нові вимоги банків і ліміти на безготівкові операції з 1 серпня: кого торкнуться, що зміниться, операції які аналізує банк.
• Практичні кейси проходження фінмоніторингу: типові помилки клієнтів, причини блокувань і успішні приклади розблокування коштів.

1. Нові вимоги та ліміти банків, які запрацюють з 1 серпня.
2. Які операції аналізують банки і як не потрапити на фінмоніторинг.
3. Реальні кейси проходження фінмоніторингу клієнтів.